В Нью-Йорке ликвидирован валютный спрут

В четверг сотрудники прокуратуры Южного округа Манхэттена передали "Известиям" обвинительные заключения по делу арестованных на Уолл-стрит брокеров. Против участников махинаций на мировых валютных рынках прокуратура США возбудила 17 уголовных дел. Обвинения, предъявленные задержанным, настолько серьезны, что можно предположить: эпоха нерегулируемого мирового рынка валюты Forex подошла к концу. Не обошлось в этом деле и без русского следа. В списке обвиняемых есть как минимум одна русская фамилия. Предъявлены обвинения В прокуратуре Южного округа Манхэттена "Известиям" сообщили, что во вторник было арестовано 43 брокера, представляющих различные банки и компании. Четверо обвиняемых в махинациях на международном валютном рынке Forex пока находятся в розыске. Разнообразные мошенничества совершались на протяжении 20 лет. - Среди пострадавших более тысячи жертв, включая мелких инвесторов и крупные банки, - заявил прокурор Южного округа Манхэттена Джеймс Коуми. - Мы уверены, что эти аресты и уголовные дела очистят рынок Forex от коррупции. Однако мы осознаем, что еще много предстоит для этого сделать. Forex (Foreign Exchange) - межбанковский валютный рынок, сформировавшийся в 1971 году, когда международная торговля перешла от фиксированных курсов валют к плавающим. При этом курс одной валюты относительно другой определяется наиболее очевидным образом: обменом с тем соотношением между ними, на которое согласны обе стороны. Эту особенность рынка и использовало большинство арестованных мошенников, действовавших через несколько уровней посредников, которые были в курсе того, что валюта продается и покупается по заведомо невыгодному для банка или клиента курсу. Самым громким грозит стать уголовное дело "США против Пола Бэлласа и других": по нему проходит больше всего обвиняемых - 20 человек. По версии прокуратуры, махинациями на валютных рынках они занимались с мая этого года и до ареста. В схему было вовлечено три уровня заговорщиков. Во-первых, продавцы валюты из крупных финансовых учреждений: Энтони Виджиано из банка JP Morgan, Крейг Борман из Dresdner Bank, Эдуард Верли из швейцарского банка UBS, Патрик Марзо из Societe Generale и Ли Касслер из Israel Discount Bank. Они проводили заведомо невыгодные для своих банков и клиентов операции на мировом валютном рынке. Во-вторых, межбанковские брокеры, которые оказывали посреднические услуги при покупке или продаже валюты от имени банков. Сам Пол Бэллас работал как раз в такой брокерской фирме - Tradition North America. Прокуратура утверждает, что он был одним из главных разработчиков мошеннической схемы, которую сами участники махинаций называли "Игра". В-третьих, так называемый контрагент - американская фирма ITrade Currency. Она-то и обеспечивала самый невыгодный курс покупки, зарабатывала на этом деньги, а также перечисляла разницу на специальные счета, открытые для обналичивания незаконных доходов. ITrade Currency заработала за 123 сделки 650 тысяч долларов. 270 тысяч долларов ушли на так называемый "откат" партнерам из банков и брокерских фирм, которые получали конверты с наличными во время ланчей в ресторанах Манхэттена. Счета, через которые обналичивались предназначенные для "отката" деньги, для ITrade Currency открывал проверенный человек, сотрудник одного из фондов. - Это был наш агент, внедренный в финансовые структуры Уолл-стрит и проработавший там более 18 месяцев, - заявил заместитель директора представительства ФБР в Нью-Йорке Паскаль Д'Амуро. - Арестованные доверяли ему и даже часто хвастались перед ним, что правоохранительные органы никогда до них не доберутся. Наш агент обеспечивал ФБР инсайдерской информацией о манипуляциях на международном рынке валюты. Ежедневный объем рынка Forex оценивается в 1,2 триллиона долларов. Впрочем, Forex не является "рынком" в традиционном смысле этого слова. Он не имеет конкретного места торговли. Торговля происходит по телефону и через терминалы компьютера одновременно в сотнях банках во всем мире. "Игра" была достаточно сложной схемой, в которую вовлекались многие фирмы. Восемь обвиняемых по делу "США против Вито Наполетано и другие" поступили проще. С 2000 по 2002 год они обманули несколько сотен мелких инвесторов, деньги которых обещали приумножить, играя на рынке Forex. Однако собранные средства уходили на личные нужды обвиняемых, которые, как подчеркнуто в обвинительном заключении, покупали себе самые дорогие часы Rolex. Вито Наполетано, Эрнесто и Роберт Капоне и Джордж Оместе и были теми джентльменами в дорогих костюмах, которых сотрудники ФБР под прицелом десятков телекамер вывели из небоскреба на Уолл-стрит. Чтобы вкладчики были уверены в прибыльности вложений, мошенники печатали фальшивые выписки со счетов. По версии прокуратуры, обвиняемые создали всего три фирмы для привлечения денег инвесторов и обманули последних почти на миллион долларов. Сотрудники еще одной брокерской конторы - WSL & Associates - Майкл Росс и Фрэнк Шавон за четыре года таким же образом обманули около 900 частных инвесторов на сумму более 6 миллионов долларов. Но "Ролексов" не купили: все средства вложили в доходные акции. Им, возможно, помогал и выходец из России, работавший на Уолл-стрит - некто Михаил Коробов. Его, как и Росса с Шавоном, обвиняют в сговоре с целью мошенничества, обмане банков и пяти мошенничествах с использованием средств связи. Им всем грозит по 45 лет тюрьмы. Джозеф Гранфелд из брокерской компании FLG выбивается из этого ряда. Он не заработал ни копейки. Получив с 30 инвесторов миллион долларов, он честно стал играть на рынке Forex. Однако заигрался так, что потерял 400 тысяч. Естественно, клиентам он об этом ничего не сказал. И его обвиняют в подлоге документов. Гранфелду грозит 20 лет тюрьмы. Организаторы и участники "Игры" по совокупности обвинений могут попасть за решетку на 50-55 лет. Макроэкономические последствия Курс доллара падает по всему миру. Но сказать, что это происходит в результате арестов, - это значит сказать лишь часть правды. Падает доверие не к отдельным нечестным торговцам, а к американским фондовым ценностям в целом. По данным, которые приводит агентство деловой информации Bloomberg, иностранцы резко сократили объемы покупки американских ценных бумаг. В сентябре на это было потрачено 4,19 млрд долларов - ничтожно мало по сравнению с августом, когда объем покупок составлял 50 млрд. Старший валютный стратег из ABN Amro Пол Макел уже успел назвать эту публикацию "гвоздем в гроб платежного баланса США", дефицит текущего счета которого составляет 138,7 млрд долларов. Покупки долларовых активов в США - единственный способ пристроить избыточные доллары. Если эта покупка станет непривлекательной, то рынок неминуемо скорректирует доллар. Никто не знает - до каких последствий. К сожалению, не все смогут дожить, чтобы увидеть. После того как на Уолл-стрит началось маски-шоу, мы попросили Пола Макела прокомментировать последствия арестов. Он заявил, что пока от таких комментариев воздержится. Судя по всему, начинает пробуксовывать и валютная стратегия Банка Японии, который продал в этом году уже более 16 трлн иен (150 млрд долларов), пытаясь остановить рост курса национальной валюты. Валютные стратеги Citigroup пока рекомендовали своим клиентам закрыть позиции по долларам, ориентированные на рост доллара. Русская рулетка В России махинации на фондовом рынке процветают в течение всей истории существования самого рынка. Это сейчас Федеральная комиссия по рынку ценных бумаг принялась бороться с махинациями и махинаторами. Особо распространенным видом мошенничества, как и в прежние времена, является финт "обязаться поставить бумаги, взять за них деньги, а бумаги не отдать". Перед кризисом августа 1998 года от торгов в Российской торговой системе (ныне - фондовая биржа РТС) за непоставку бумаг инвестиционные компании отключались пачками. В этом году на этой же ниве прославилась и инвестиционная компания "Пролог", которая заключила с несколькими контрагентами договор на поставку акций РАО "ЕЭС", но не смогла купить на рынке необходимые пакеты бумаг, в результате - обманутые партнеры и клиенты. ФКЦБ после разбора действий компании отозвала у нее лицензию, сейчас дело "Пролога" ведет прокуратура. До недавнего времени была распространена практика "перекладывания бумаг из одного кармана в другой" - в течение одного торгового дня компания гоняет бумаги на одной торговой площадке между своими терминалами. На вид - сделки заключаются, цены на бумаги растут. А поскольку реальных сделок не происходит (бумаги-то "гоняются между собой"), то цена на них вздувается искусственно. Особенно эта схема была распространена на Московской межбанковской валютной бирже (ММВБ), где процветала так называемая "маржинальная торговля" - это когда бумаги покупаются на заемные деньги, которые можно "отбить" только на росте котировок ценных бумаг. Понятно, что если котировка бумаги падает, то выгодно ее уже не продашь, то есть заемные средства проиграешь и сам останешься в убытке. ФКЦБ уличила в таких играх инвестиционную компанию "Алор-инвест", также приостановив у нее лицензию. Правда, к чести компании, ее специалисты быстро поняли, в чем их обвиняют, и смогли переориентировать свой бизнес.