Deutsche Bank оштрафован на $258 млн за нарушение санкций США
Deutsche Bank выплатит штраф в размере $258 млн за ведение бизнеса с предприятиями и государствами, внесенными в санкционный список США, говорится в сообщении Федеральной резервной системы США.
«Компания не проводит надлежащую политику и процедуры для обеспечения того, чтобы проводимая ее отделениями за пределами США деятельность соответствовала санкционным законам США», — говорится в сообщении регулятора.
Немецкий банк заплатит $200 млн в Управление финансовых услуг штата Нью-Йорк и $58 млн Федеральной резервной системе. Кроме того, банк должен будет учредить независимую проверку и уволить шесть сотрудников, причастных к трансакциям, и запретить трем другим представителям банка участвовать в операциях с США, отмечает France Presse.
По данным американских властей, с 1999 по 2006 год банк скрывал многотысячные трансакции, для того чтобы обойти санкции США. Операции, нарушавшие санкционный режим США, включали предприятия из Ирана, Ливии, Сирии, Мьянмы и Судана, передает «РИА Новости».
