США заподозрили Deutsche Bank в нарушении санкций против России

Департамент юстиции США и Управление финансовых услуг Нью-Йорка расширяют масштаб проверки деятельности московского подразделения немецкого банка Deutsche Bank. Об этом сообщает британская Financial Times со ссылкой на осведомленные источники.

Теперь наряду с расследованием по факту возможного отмывания денег подразделением банка в Москве власти США проводят проверку на предмет возможного нарушения санкций. Это связано с тем, что в некоторых из проанализированных трансакций предположительно участвовал гражданин США, также предполагается, что в эти операции были вовлечены доллары США.

Предметом расследования является серия так называемых зеркальных сделок, в которых российские клиенты банка покупали ценные бумаги в рублях через московский офис Deutsche Bank, а затем продавали эти бумаги за иностранную валюту.

По данным источников газеты, центральной фигурой расследования является гражданин США Тим Уисвелл, который являлся главой отдела акций Deutsche Bank в России и был отстранен в ходе внутреннего расследования.

Власти США также изучают, есть ли у банка отвечающие требованиям и готовые к использованию программы по соблюдению правовых норм в связи с санкциями в отношении России и предоставил ли банк достоверную информацию регулирующим органам. Кроме того, проводится расследование, разрешал ли филиал банка в России несанкционированно перемещать средства из страны, сообщает «РИА Новости».