Подпольные банкиры вывели в теневой сектор 50 млрд рублей

Полицейские в Москве поймали подозреваемых в незаконной банковской деятельности, которые отмывали деньги клиентов через более чем 150 фиктивных фирм, сообщила официальный представитель МВД России Елена Алексеева.

По ее словам, с 2011 года по май 2015 года подозреваемые осуществляли незаконные финансовые операции, в результате которых более 50 млрд рублей были выведены в теневой сектор экономики. Ежедневно группировка обналичивала порядка 150 млн рублей.

Деньги обналичивались в различных регионах России, в том числе в Новосибирской, Ростовской, Нижегородской и других областях. В Москву наличные доставлялись авиарейсами, а далее по городу развозились на бронированных автомобилях.

29 сентября оперативники при участии ОМОНа провели 20 обысков дома и в офисах у фигурантов — «изъяты более 20 печатей фиктивных организаций, более 40 электронных носителей информации… первичная финансово-хозяйственная документация, денежные средства в сумме более 154 млн рублей».

Уголовное дело возбуждено по статье «Незаконная банковская деятельность, совершенная организованной группой в особо крупном размере». Подозреваемым грозит до 7 лет заключения.