Альфа-Банк и ФСБ открыл сезон охоты на оборотней

- Сотрудники Федеральной службы безопасности в рамках следствия по делу ряда клиентов Санкт-Петербургского филиала Альфа-Банка произвели выемку документов в нашем центральном офисе в Москве по улице Академика Сахарова 12, - заявил "Известиям" вице-президент банка Александр Гафин. - Мы добровольно передали сотрудникам ФСБ распечатки банковских проводок нескольких наших клиентов. В мае этого года в поле зрения нашей службы безопасности попали ряд подозрительных операций клиента питерского филиала банка. Проведя ряд внутренних проверок, мы пришли к выводу, что компания пыталась незаконно вернуть НДС на сумму более миллиарда рублей. Эту информацию мы передали в УФСБ Санкт-петербурга и Леннинградской области. Несколько месяцев служба безопасности совместно с чекистами документировала деятельность преступной группы, в которую, как мы предполагаем, входило и три действующих сотрудника нашего филиала и один бывший. По словам Александра Гафина, среди сотрудников, заподозренных в махинациях есть и один из заместителей управляющего питерским филиалом. Всего же в поле зрения правоохранительных органов пока попало семь человек. В сентябре они были задержаны и дали подписку о невыезде. Тогда же в Петербурге по месту работы подозреваемых был проведен ряд обысков. А в руководстве филиала прошла тотальная кадровая "зачистка" - был полностью сменен весь топ-менеджмент. Не исключено, что подобные меры затронут центральный офис банка - следствие и руководство кредитного учреждения не исключают того, что у питерской группы были сообщники в Москве. Опасения банкиров и сыщиков более чем оправданы - как показывает практика, главную роль в махинациях с возвратом НДС обычно играют высокопоставленные банковские служащие. - Как правило, организаторы всех схем по незаконному возврату НДС - это группа сотрудников банка, многие из которых занимают высокие посты, - заявил "Известиям" замначальника управления по организации расследования налоговых преступлений Следственного комитета при МВД России Виктор Миронов. - При мошенничестве с НДС банк выступает "местом совершения преступления" - именно там через счета подставных фирм происходят все проводки средств. Но вот доказать причастность банковских служащих удается крайне редко - документально их участие в схеме нигде не отражено, а свидетельствовать против них для свидетелей чревато... Обычно под суд идут руководители реальных юрлиц, каким-то образом втянутых в преступную схему. В Альфа-Банке не видят ничего страшного, что компания оказалась замешана в подобном скандале. - Это дело не имеет никакого отношения ни к ЮКОСу, ни к политике, и инициатива проведения следственных мероприятий исходила от самого банка, - заявил "Известиям" Александр Гафин. - Выявлять недобросовестных сотрудников -- наша обязанность. Ни один из российских банков не застрахован от подобных инцидентов. Мы же всегда стремимся быть прозрачными субъектами рынка, действующими в рамках правового поля.