Удар по счету

В пятницу в Японии и США почти одновременно было принято решение о жестком банковском контроле за всеми средствами, поступающими в эти страны из-за границы, а также за всеми операциями внутри страны, которые банки могут счесть "сомнительными". Причиной подобного шага стали сведения о том, что накануне терактов 11 сентября на американской бирже произошел массовый сброс акций по тогда еще хорошей цене. По всей видимости, сброс был не случаен и его инициаторами были лица, знавшие о готовящихся терактах. Для того чтобы исключить повторение подобного в будущем, японский премьер-министр Дзюнъитиро Коидзуми предложил законопроект, обязывающий финансовые институты страны сообщать обо всех сомнительных сделках, происходящих на территории Японии. Конечно, на первом этапе будет довольно сложно проследить за подобными сделками. Однако на данный момент главная цель японского правительства - не допустить перевода денежных средств участникам спекулятивных сделок. В США же дела обстоят несколько серьезнее, чем в Японии. В частности, сенат одобрил закон, предусматривающий широкий спектр санкций для физических лиц, ввозящих в страну более 10 000 долларов без соответствующих документов, вплоть до лишения свободы сроком на пять лет. По сообщениям официальных источников в США, всем оффшорным банкам на территории страны будет закрыт доступ на рынок, а официальным представителям иностранных банков будет вменено в обязанность докладывать американским властям все подробности по лицевым счетам физических лиц. Наиболее тщательно будут проверяться счета граждан тех стран, которые не сотрудничают с США в борьбе с отмыванием денег - таковых в официальном списке Комиссии по борьбе с отмыванием денег (FATF) по состоянию на 7 сентября этого года насчитывается 19. В этом списке помимо Египта, Индонезии, Мьянмы, Нигерии, Филиппин, Израиля и целого ряда небольших государств значатся Россия и Украина. А следовательно, пристальное внимание американцы уделят и всем счетам, которые открывают в США россияне. Правда, недавно в Брюсселе была достигнута договоренность об участии России в борьбе с отмыванием денег. Однако не стоит обольщаться - в России пока нет ни экономических условий, ни законодательства, ни политической воли для широкомасштабной борьбы с грязными деньгами.