Житель Уссурийска незаконно перевел 15 млн рублей в ОАЭ
Безработный житель Уссурийска перевел более 15 млн рублей на счет компании в ОАЭ, используя подложные документы. По факту совершения валютных махинаций в крупном размере возбуждено уголовное дело.
Факты незаконного перевода за границу иностранной валюты в крупном размере выявила Дальневосточная оперативная таможня. Как сообщает ИА UssurMedia, за вознаграждение подозреваемый два раза отправлял средства за якобы ввозимые в Россию автомобили Merсedes-Benz. Общая сумма траншей составила $237 тыс., что эквивалентно 15,65 млн рублей.
Центробанк РФ в прошлом году предотвратил хищения со счетов юридических лиц на 801,5 млн рублей. При этом похищено оказалось около 768,5 млн рублей. Ущерб от действий злоумышленников в отношении банкоматов в прошлом году составил 40 млн рублей, а платежных терминалов — 2 млн рублей, следует из «Обзора несанкционированных переводов денежных средств за 2017 год» Центра мониторинга и реагирования на компьютерные атаки в кредитно-финансовой сфере.
