МВД завершило расследование дела финансовой пирамиды ПИК ОВК

Полицейские завершили предварительное следствие по делу о многомиллионных аферах «Общества взаимного кредита», крупнейшей после МММ финансовой пирамиды 

19 июня 2014, 15:02

Выделить главное

Вкл

Выкл

Следователи столичного ГУ МВД завершили расследование громкого уголовного дела об аферах на 500 млн рублей, против руководителей инвестиционного кооператива «Общество взаимного кредита» (ПИК ОВК). Обвинения по ст. 159 УК РФ («Мошенничество») и 210 УК РФ («Организация преступного сообщества») предъявлены 20 менеджерам и организаторам финансовой пирамиды. Потерпевшими по делу признаны более 600 человек из Москвы, Санкт-Петербурга и Челябинска.

— Главное следственное управление МВД России по Москве завершило расследование уголовного дела в отношении ряда руководителей ПИК ОВК, — сообщили «Известиям» в пресс-службе ГСУ МВД по Москве. — В настоящее время восьми фигурантам предъявлено обвинение в окончательной редакции в совершении преступлений, предусмотренных ст. 210 УК («Организация преступного сообщества») и ст. 159 УК РФ («Мошенничество»), обвиняемые и другие участники процесса приступили в порядке ст. 217 УПК РФ к ознакомлению с материалами уголовного дела.

Источники «Известий» в МВД рассказали, что потерпевшими по уголовному делу о мошенничестве значатся уже 600 человек. По самым скромным подсчетам, доверчивые вкладчики потеряли в ПИК ОВК около 500 млн рублей.

Схема пирамиды мало чем отличалась от аналогичных: аферисты давали в интернете и СМИ массированную рекламу о привлечении дополнительных средств на различные строительные проекты под высокие проценты.

— Люди звонили им, уточняли условия займа, а жулики рассказывали им сказку о том, что они строят крупные объекты, предприятия и элитное жилье, которые быстро распродаются на рынке, поэтому и получается такая высокая доходность, — сообщил «Известиям» источник в МВД. — Менеджеры обещали доходность в 3–15% в месяц.

Доверчивые люди верили менеджерам, привозили в офисы ОВК свои деньги и заключали договоры на год-два. Суммы займов также были разные — от 100 тыс. до 15 млн рублей. Обычно несколько первых месяцев клиенты действительно получали обещанные проценты, однако, как выяснилось, их выплачивали за счет денег, полученных от новых клиентов. Когда выплаты прекращались и разочарованные вкладчики приезжали разбираться в офисы ОВК, менеджеры обычно ссылались на временные проблемы с продажей объектов и убеждали их потерпеть еще немного. Клиентов подкупало то, что в будущем им обещали повысить процентную ставку по вкладам. На подобных обещаниях ОВК удалось продержаться пять лет, с 2007 по 2012 год.

Статья 210 УК считается особо тяжкой, и ее фигурантами обычно становятся лидеры и боевики жестоких криминальных группировок. Если рядовым участникам ОПС грозит до 15 лет лишения свободы, то организаторы могут получить и пожизненный срок.