ЦБ РФ впервые обнародовал оценку объемов сомнительных операций
Банк России впервые опубликовал оценку структуры и объемов сомнительных операций, проведенных российскими компаниями. В 2017 году объем обналичивания средств был равен 326 млрд рублей, а объем вывода денег за рубеж составил 96 млрд рублей, следует из информации департамента финансового мониторинга и валютного контроля ЦБ.
Физические лица совершили 47% операций по обналичиванию денег в прошлом году — с их счетов было снято 152 млрд рублей. При этом 41% сомнительных операций — на 135 млрд рублей — пришлось на выдачи по платежным картам юридических лиц и «на прочие цели». По информации регулятора, индивидуальные предприниматели обналичили только 5% средств объемом в 15 млрд рублей.
Так называемые транзитные операции повышенного риска, нередко сопровождающиеся сменой оснований входящих и исходящих платежей, проводятся перед обналичиванием средств, пишет сайт kp.ru.
