Обошли границы: за что блогеру Битмаме запросили 10 лет лишения свободы
Максимальный срок — десять лет лишения свободы — запросил прокурор по уголовному делу блогера Виктории Федякиной (Битмамы). По версии следствия, 27-летняя «богиня блокчейна», как называли ее в соцсетях, организовала финансовую криптопирамиду, на которой зарабатывала миллионы долларов. Ей предъявили обвинение в мошенничестве — выводе средств за рубеж в обход валютного контроля и ограничений. Ущерб по делу составил 2,2 млрд рублей. Кто такая Битмама и в чем заключался ее бизнес — в материале «Известий».
Кто такая Битмама
Валерия Федякина, больше известная как Битмама и «богиня блокчейна», которую следователи обвиняют в создании криптопирамиды на миллионы долларов, может отправиться в колонию на десять лет. Такой срок 22 мая во время прений сторон в Пресненском райсуде Москвы запросил для нее прокурор.
По версии следствия, блогер организовала финансовую пирамиду, на которой зарабатывала миллионы долларов. Она выводила средства за рубеж в обход валютного контроля и ограничений, следует из материалов дела. Среди потерпевших по делу числятся в том числе один из основателей оператора Yota, гендиректор компании «Антарес» Евгений Ройтман и замгендиректора «Русконтрактора» Михаил Вестерфрид (компания реализует инвестпроекты в агросекторе и пищевой промышленности).
Общая сумма ущерба по делу составила 2,2 млрд рублей.
Федякину арестовали осенью 2023 года по обвинению в мошенничестве, совершенном организованной группой в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Заявление на нее написал один из инвесторов Гагик Гулакян, он также признан по делу потерпевшим.
Суть схемы заключалась в следующем: Битмама получала от инвесторов наличные средства, переводила их в криптовалюту, далее они направлялись через криптокошельки в Объединенные Арабские Эмираты. За каждую такую операцию предпринимательница брала комиссию.
Валерия Федякина в прениях 22 мая участвовать отказалась. Но во время пребывания в СИЗО она ответила на вопросы «Известий». Среди прочего подтвердила, что занималась так называемыми «перестановками» — перемещала деньги из России в ОАЭ и обратно. Прибыль достигалась за счет разницы в обменных курсах криптовалют. Но этот бизнес не был пирамидой, заверила она. Вину в мошенничестве Битмама не признала.
Федякина начала заниматься криптовалютами в 2018 году. По ее словам, клиенты, желающие вывести деньги за границу, охотно обращались к ней за помощью. Ее компания работала не только как обменник, но и как банк — выдавала перспективным инвесторам крупные суммы в кредит под сделки с товарами и сырьем.
— Деньги привозили наличными, без чеков, все основывалось на устных договоренностях, — рассказала она.
По ее словам, на начало 2023 года объем капитала компании составил несколько миллионов долларов.
Что рассказали партнеры Битмамы
В мае 2023 года Федякина начала работать с двумя постоянными компаньонами — Гагиком Гулакяном и Ваграмом Степаняном. Они договорились вместе переводить деньги из России в ОАЭ и обратно, создали общую кассу.
Далее показания бывших компаньонов расходятся. По словам Федякиной, ее соинвесторы направляли полученные от клиентов деньги на собственный бизнес, из-за этого в бюджете компании образовался кассовый разрыв в $40 млн. Эти деньги, говорит Битмама, они ей не вернули до сих пор. По мнению блогера, бывшие партнеры написали на нее заявление, «чтобы не возвращать деньги».
В то же время адвокат Гагика Гулакяна Иван Миронов рассказал «Известиям», что это именно Битмама отказалась платить по счетам своим бизнес-партнерам.
— В тот момент в ее руках оказалась баснословная сумма, по слухам, порядка $200 млн, — сказал адвокат.
Адвокат Валерии Федякиной Юлия Волоцкая заявила «Известиям», что не понимает, откуда взялась сумма в 2,2 млрд рублей ущерба, которую вменяют ее подзащитной. По словам адвоката, обвинение не содержит информации о выдаче денежных средств.
Прокурор заявил, что не видит оснований для условного наказания.
У подсудимой есть малолетний ребенок, которого она родила в 2023 году в спецроддоме при СИЗО. Соответственно, она может претендовать на отсрочку от наказания, но прокурор не затронул в своей речи это обстоятельство.
Механизм трансграничных счетов
«Перестановки», которыми занималась Федякина, представляют собой специфический механизм трансграничных расчетов, рассказал «Известиям» старший партнер юридической фирмы Criminal Defense Firm Александр Редькин. В контексте санкционных ограничений для российских банков такие схемы стали востребованы для международной торговли, отметил он.
— Принцип работы «перестановок»: человек отдает деньги в России, а его представитель получает их за границей, или наоборот, — пояснил адвокат. — Формально это не считается трансграничным переводом, так как деньги физически не пересекают границу.
Такие схемы, добавил адвокат, находятся в «серой зоне» законодательства, но сами по себе могут не нарушать закон, если не используют криптовалюту как средство платежа внутри России. Уголовно-правовые последствия могут возникнуть в случае неисполнения обязательств или недобросовестности клиента такого обмена.
— Поскольку при приеме денег в России и их последующем переводе за границу, как правило, не оформляются никакие документы, подтвердить факт передачи этих средств невозможно, — сказал Александр Редькин. — Это создает риск того, что недобросовестный клиент может обратиться в правоохранительные органы и впоследствии незаконно обогатиться за счет взыскания переданной суммы с помощью ложного доноса.
Главный критерий отличия легального бизнеса с криптовалютой от мошенничества — наличие прозрачной схемы работы и соблюдение законодательства, рассказала «Известиям» директор юридической группы «Яковлев и Партнеры» Мария Яковлева.
— Легальный криптобизнес работает с официальными партнерами, использует зарегистрированные обменные площадки, платит налоги и может подтвердить источники происхождения и назначения средств, — пояснила юрист. — Мошенничество же, как правило, маскируют под инвестиции, но реальная экономическая деятельность там либо отсутствует, либо подменяется обещаниями высокой доходности без адекватных гарантий.
Бизнес или мошенничество
Участники законных операций с криптовалютой не нарушают валютное регулирование, проходят процедуры идентификация клиента, работают с лицензированными платформами, добавила юрист. Но в случае Битмамы имели место массовые переводы наличных средств в криптовалюту с последующим выведением в ОАЭ без фиксации в финансовой отчетности и в обход валютного контроля.
— Это уже, по мнению следствия, перестает быть бизнесом и приобретает признаки «отмывания» и введения в заблуждение. Кроме того, «перестановки» фактически означали вывод средств без обязательств по возврату, что также указывает на признаки мошенничества.
Компаньоны вполне могли свести счеты с Битмамой, особенно если отношения были неформальными и не закреплялись договорами, согласилась Мария Яковлева.
— Но даже если мотив был личный, это не отменяет объективного наличия признаков преступления, — сказала она. — Суд будет учитывать как позицию потерпевшего, так и наличие доказательств хищения.
Адвокаты подчеркнули, что максимальный срок по статье, которую вменяют Битмаме, — 10 лет лишения свободы. На практике же суды назначают от пяти до восьми лет, если речь идет о крупном ущербе и отсутствии смягчающих обстоятельств.
