Полицейские задержали в Ярославле трех подпольных банкиров
Полицейские Ярославля пресекли деятельность теневых банкиров, ущерб от незаконной деятельности которых составил не менее 150 млн рублей. Об этом 1 марта сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
По местам жительств задержанных проведены обыски. Изъяты документы, десятки печатей, а также наличные деньги.
«По предварительным подсчетам, в течение трех лет сообщники осуществили незаконные банковские операции на сумму не менее 150 миллионов рублей. Комиссионное вознаграждение превысило 9 млн рублей», — уточнила Волк.
Всего задержаны трое фигурантов. Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 172 УК РФ («незаконная банковская деятельность»).
В августе 2023 года МВД и ФСБ России задержали восемь нелегальных банкиров в Ростове-на-Дону, получивших 1,3 млрд рублей незаконного дохода. С 2007 по 2022 год злоумышленники оказывали различным компаниям услуги по обналичиванию денежных средств и уклонению от уплаты налогов.
