Перейти к основному содержанию
Реклама
Прямой эфир
Общество
«Желтый» уровень опасности из-за грозы объявлен в столичном регионе на пятницу
Мир
Жителя ЛНР приговорили к 12 годам тюрьмы за госизмену
Мир
МИД пообещал ответ на высылку шести российских дипломатов из Черногории
Мир
Финляндия не будет признавать референдумы в Донбассе
Мир
Черногория объявила шестерых российских дипломатов персонами нон грата
Мир
Посольство Италии порекомендовало согражданам покинуть Россию
Мир
Болгария отказалась поставлять Киеву тяжелое вооружение
Экономика
ЦБ продлил ограничения на переводы за рубеж нерезидентов из недружественных стран со счетов брокеров
Мир
В Донецке появились билборды с благодарностью за победу «деду» Байдену
Мир
Диверсанты попытались подорвать ЛЭП на границе Херсонской области
Политика
Путин заявил о формировании нового мироустройства и разрушении однополярной гегемонии

В Кредитимпэкс банке идет обыск по делу о хищении 8 млрд

Выведенные за рубеж деньги клиент банка вкладывал в строительство отеля и спортивных объектов
0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Сотрудники Следственного комитета России совместно с оперативниками ФСБ в рамках уголовного дела о хищении более 8 млрд рублей из федерального бюджета путем незаконного возмещения налога на добавленную стоимость проводят обыск в московском офисе Кредитимпэкс банка.

По версии следствия, в 2009–2010 годах в Кредитимпэкс банк на счет одного из обществ поступили похищенные бюджетные деньги — более 600 млн рублей, которые были переведены в валюту, выведены банком за пределы России и направлены на  строительство недвижимости (отеля и спортивных сооружений) за границей.

Всего за два года по счетам этой же компании по этой же схеме было выведено более 8 млрд рублей. При этом собственные средства банка не превышали 180 млн рублей, а уставный капитал составлял чуть более 110 млн рублей.

По результатам обыска правоохранительные органы могут обратиться в Центробанк с вопросом о возможном отзыве лицензии у Кредитимпэкс банка.

Напомним, в рамках этого уголовного дела уже предъявлены обвинения двум бывшим оперуполномоченным отдела по налоговым преступлениям УВД по ЮЗАО города Москвы Дмитрию Христофорову и Сергею Оганову. Они подозреваются в превышении должностных полномочий, повлекшем тяжкие последствия (п. «в» ч. 3 ст. 286 УК РФ). Кроме того, на причастность к хищению проверяются сотрудники полиции налоговых инспекций и банков Москвы. 

Читайте также
Реклама
Комментарии
Прямой эфир