По высшему разряду: кто похитил 10 млрд рублей у «Россетей»
Замоскворецкий районный суд начал рассматривать дело бывших руководителей региональных энергосбытовых компаний. Семерых фигурантов обвиняют в том, что за 15 лет они вывели из страны более 10 млрд рублей, которые предназначались для оптовых закупок электроэнергии. Потерпевшей стороной по делу признано ПАО «Россети». Обвиняемые виновными себя не считают. В образовавшихся многомиллиардных долгах они винят потребителей, которые не платили по счетам, заявили «Известиям» адвокаты фигурантов. Однако следствие считает цепочку хищений раскрытой и доказанной, сообщили в СК.
Взяли в оборот
Замоскворецкий суд столицы провел предварительное слушание по делу экс-руководителей энергосбытовых компаний, обвиняемых в хищении более 10 млрд рублей у ПАО «Россети». Этот холдинг обеспечивает электроэнергией потребителей в 82 регионах России, в него входят в том числе 16 распределительных сетевых компаний.
Изначально дело было возбуждено против топ-менеджеров и руководителей нескольких таких компаний: «Архэнергосбыт», «Вологдаэнергосбыт», «Роскоммунэнерго», «Хакасэнергосбыт» и «Челябэнергосбыт».
В рамках рассматриваемого Замоскворецкий судом дела на скамье подсудимых находятся руководители ряда этих компаний Илья Шульгин, Илья Ворочев и Николай Кривцунов, бывший управляющий АКБ «Мосуралбанк» Николай Корнеев, члены совета директоров банка Светлана Никодимова и Елизавета Сахно, а также предприниматель Илья Россейчук.
Согласно материалам дела, схема мошенничества выглядела следующим образом. Подконтрольные подозреваемым региональные сбытовые компании брали технические кредиты в Мосуралбанке. Но использовали эти деньги для того, чтобы вести непрофильную финансовую деятельность — выдавали займы, приобретали векселя и акции, вносили денежные средства в уставной капитал сторонних организаций, заключали договоры уступки права требования, считает следствие.
В результате «фигурантами были созданы формальные основания для вывода денежных средств из оборота единой энергосистемы России», говорится в обвинительном заключении. Эти деньги выводились «на счета частных лиц и подконтрольных соучастникам коммерческих организаций».
Кредиты, взятые в Мосуралбанке, погашались за счет средств, полученных от потребителей электроэнергии. При этом за услуги поставщиков энергоресурсов фигурирующие в деле компании не платили, ссылаясь на дефицит оборотных средств.
Первые задержания по этому делу прошли в марте 2021 года. Обвиняемым изначально вменялось мошенничество в особо крупном размере, а также создание и участие в преступном сообществе. Позже в деле также появилась статья о легализации (отмывании) денежных средств.
ПАО «Россети» признано по делу потерпевшим. На имущество обвиняемых и подконтрольных им организаций был наложен арест на 7 млрд рублей.
Хищения или долги
Адвокат Ильи Ворочева Александр Тимошенко в беседе с «Известиями» заявил, что дело построено на спорах хозяйствующих субъектов, а дефицит оборотных средств у компаний действительно был, но он не являлся следствием хищений.
— Сбытовые организации получали электроэнергию от генерирующих организаций и реализовывали потребителям. Среди них были как крупные, так и более мелкие компании. Кто-то из этих компаний банкротился и ликвидировался, другие просто не платили за предоставленные ресурсы. Так копились долги [перед генерирующими компаниями], — сказал адвокат.
Также он подчеркнул, что с растущей задолженностью сбытовые компании не мирились и сложа руки не сидели. Они выигрывали судебные споры, получали исполнительные листы и передавали документы «Россетям» для дальнейшей работы с должниками. По словам адвоката, Ворочев не признал вину ни по одному из пунктов обвинения.
— В какой-то момент представители «Россетей» продавили свою позицию и обвинили руководителей компаний в том, что они не только не платили по счетам [генерирующих организаций], но и похищали средства, [которые получали от потребителей]. И что это якобы было целое преступное сообщество, — высказал версию защиты Александр Тимошенко.
Кроме того, по мнению защитника, обвинение в создании ОПС противоречит последним разъяснениям Верховного суда. Согласно им, создание преступного сообщества изначально направлено на хищение средств, а энергосбытовые компании создавались для ведения коммерческой деятельности.
Адвокат международной коллегии адвокатов «Закон и право» Александр Бурчук пояснил «Известиям», что при обвинении в создании ОПС следствие может опираться на опыт расследования аналогичных дел.
— Например, в делах Рауфа и Рауля Арашуковых (сын и отец, в 2022 году осужденные пожизненно за мошенничество, организацию ОПГ и двух убийств. — «Известия») тоже были многомиллиардные хищения, но только в газовой отрасли. Возможно, что к делу «Россети» были привлечены и следователи, занимавшиеся Арашуковыми. Это колоссальные объемы оперативных мероприятий и материалов, десятки привлеченных сотрудников, — рассказал эксперт.
Он добавил, что большое количество участников, продолжительность преступной деятельности и особо крупные хищения уже могут указывать на наличие признаков преступного сообщества. Среди них: распределение ролей, осведомленность участников о структуре сообщества, системный подход к совершению преступлений, а также четко обозначенные лидеры преступной организации.
А был ли сговор?
Суд при вынесении приговора может исключить статью об ОПС, если не увидит в действиях фигурантов соответствующих признаков, сказал «Известиям» адвокат Станислав Жигалов.
— Совершенно не обязательно, что позиция обвинения будет закреплена в приговоре. Зачастую часть квалификации просто уходит, — рассказал эксперт.
В настоящий момент под стражей находятся четверо обвиняемых — это Илья Шульгин, Илья Ворочев, Николай Корнеев и Илья Россейчук. Под домашний арест и подписку о невыезде ранее были переведены Светлана Никодимова, Елизавета Сахно и Николай Кривцунов.
В ходе предварительного заседания в Замоскворецком суде, которое длилось больше шести часов, адвокаты просили смягчить им меры пресечения, вернуть дело в прокуратуру и заявили целый ряд ходатайств, касающихся различных процессуальных нарушений. Тем не менее суд в заявленных ходатайствах отказал и продлил меры пресечения на шесть месяцев.
Первое заседание по существу дела состоится 2 октября 2023 года. Ожидается, что на нем представитель прокуратуры начнет оглашение обвинительного заключения. Всего дело насчитывает порядка 700 томов.
