Санкт-петербургские банки предоставляли услуги по отмыванию денег

В Санкт-Петербурге арестованы участники организованной преступной группы, которая помогала предпринимателям отмывать и обналичивать деньги. В рамках расследования дела в городе на Неве проведены масштабные обыски в нескольких банках, на бирже и в ряде коммерческих структур. Следователи не исключают, что в схемах по отмыванию средств были замешаны госслужащие высокого ранга.

Уголовное дело по статье "Незаконная банковская деятельность" было возбуждено следственной службой УФСБ по Санкт-Петербургу и Ленобласти в июне прошлого года. Все началось с обысков на Санкт-Петербургской фьючерсной бирже, в Ист-Бридж-банке, Северо-Западном инвестиционно-промышленном банке. В августе и ноябре встряске подверглись еще два банка - Морской торгово-промышленный и Петербургский социально-коммерческий. Помимо банков сотрудники УФСБ и питерской милиции посетили ряд коммерческих структур, арендующих офисы в зданиях этих банков.

Вскоре были изъяты или "заморожены" на банковских счетах примерно полмиллиарда рублей и три миллиона долларов. Был наложен арест на джипы-броневики для перевозки денег, целые тома криминальной бухгалтерии и около 500 печатей - поддельных и настоящих, но принадлежащих подставным фирмам. Летом и осенью прошлого года следственная служба УФСБ допросила сотни подозреваемых в участии в этих махинациях на финансово-кредитном рынке Санкт-Петербурга. Позавчера по решению Дзержинского районного суда четверо главных фигурантов этого дела заключены под стражу.

- Эта преступная группа легализовала и отмывала деньги, используя банковские схемы, - заявил "Известиям" начальник службы экономической безопасности УФСБ по Санкт-Петербургу Алексей Шаманин. - При этом банки были включены в схемы отнюдь не вслепую. Они предоставляли клиентам услуги вполне осознанно.

По словам Шаманина, респектабельные внешне компании с помощью банкиров заключали договоры с фирмами-"однодневками" и переводили на их счета шестизначные суммы, после чего деньги обналичивались, а фирма-"однодневка" исчезала. Счетами обеих фирм - участниц сделки распоряжались одни и те же лица.

По данным УФСБ, участники преступной группы провели несколько операций, связанных с финансированием государственных программ и проектов. Бюджетные деньги переводились компании, победившей в каком-нибудь тендере. Та прогоняла их по пяти-шести счетам подставных фирм, одна из которых покупала на всю сумму вексель Сбербанка. Потом посредники исчезали, а вексель предъявлял к оплате какой-нибудь бомж и получал наличные.

Такого рода сделки, полагает Алексей Шаманин, были невозможны без участия госслужащих очень высокого ранга, и их имена еще, возможно, прозвучат в рамках уголовного дела.

- Нам уже известно, куда именно шел преступный доход наших фигурантов, - утверждает Алексей Шаманин, - но назвать эти предприятия я не могу.