"ЮКОС" обыскали по делу о $7 миллиардах
"ЮКОС" обыскали по делу о $7 миллиардах
2017-05-14T13:47:23+03:00
2005-10-06T12:08:00+04:00
Партийный переулок, д. 1, к. 57, с. 3
115093
Москва, Россия
info@iz.ru
В шесть часов вечера на интернет-сайте Генпрокуратуры появилось официальное сообщение: "Следствие располагает данными о том, что в течение 2000-2003 гг. некоторые руководители и сотрудники НК "ЮКОС" похитили и легализовали путем вывода за рубеж денежные средства в размере около $7 миллиардов. Для этих операций были привлечены различные лица, в том числе адвокаты, сотрудники различных коммерческих структур и банков. Следствием выявлены схемы, разработанные для хищения выручки от добычи нефти и последующей ее легализации путем выплаты дивидендов подставным фирмам, зарегистрированным в ряде зарубежных стран"
24
В среду Генпрокуратура и МВД провели обыски в нескольких компаниях и банках, чья деятельность связана с НК "ЮКОС". Изъята финансовая документация в ООО "Инвестиционный банк "ТРАСТ" и ООО "Национальный банк "ТРАСТ", ООО "ЮКОС-ФБЦ", а также в адвокатском бюро "АЛМ-Фельдманс" и офисе адвоката Михаила Ходорковского Антона Дреля. Все следственные действия, как было сказано в официальном заявлении Генпрокуратуры, проводились "в рамках расследования уголовного дела о легализации денежных средств, добытых преступным путем рядом сотрудников "ЮКОСа". Вчера же одновременно с обысками в России прошли обыски в Голландии. Представители местных властей в присутствии представителей Генпрокуратуры РФ проверили офис голландской "дочки" НК "ЮКОС" - YUKOS Finance B.V.
О том, что с самого утра среды и до позднего вечера в подмосковной Жуковке-88 в офисных зданиях НК "ЮКОС" проводится обыск, стало известно от адвокатов Михаила Ходорковского.
- В офисе адвоката Антона Дреля работает "сборная" команда следователей, которыми руководит представитель Генпрокуратуры, и они не сообщили, по какому делу проводится обыск, - рассказал "Известиям" по телефону адвокат Евгений Бару. - Нет никакого сомнения в том, что это делается для того, чтобы изобличить Михаила Ходорковского и дискредитировать его адвокатов.
- Я не могу попасть к себе в офис, мне ничего не объясняют вот уже в течение шести часов, - заявил журналистам адвокат Антон Дрель.
В шесть часов вечера на интернет-сайте Генпрокуратуры появилось официальное сообщение: "Следствие располагает данными о том, что в течение 2000-2003 гг. некоторые руководители и сотрудники НК "ЮКОС" похитили и легализовали путем вывода за рубеж денежные средства в размере около $7 миллиардов. Для этих операций были привлечены различные лица, в том числе адвокаты, сотрудники различных коммерческих структур и банков. Следствием выявлены схемы, разработанные для хищения выручки от добычи нефти и последующей ее легализации путем выплаты дивидендов подставным фирмам, зарегистрированным в ряде зарубежных стран".
Ключевые в сообщении Генпрокуратуры слова "хищение" и "легализация" повторяют названия статей Уголовного кодекса РФ - ст. № 160 ("Присвоение или растрата") и ст. № 174 ("Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества"). Именно по этим статьям было возбуждено уголовное дело № 18325531-04 ("Известия" неоднократно писали о нем). В материалах "дела "ЮКОСа" говорится, что "в 2002-2003 годах организованная группа в составе Ходорковского, Шахновского, Брудно, Лебедева, Елфимова, Малаховского, Вальдеса, Переверзина и других, не установленных следствием лиц создала схему хищения прибыли, выручаемой нефтедобывающими дочками "ЮКОСа" - компаниями "Юганскнефтегаз", "Томскнефть", "Самаранефтегаз".
По версии прокуратуры, для этого была создана цепочка компаний-посредников, через которые шли расчеты за поставленную на экспорт нефть, причем отпускная цена, по которой добытчики реализовывали нефть посредникам, в разы отличалась от той, по которой ее покупали конечные потребители на Западе.
- Мне трудно говорить, по какому поводу могут проводиться обыски, но не исключено, что речь идет об эпизоде "по нефти и нефтепродуктам", - рассказал "Известиям" адвокат бывшего члена правления "ЮКОСа" Михаила Брудно (объявленного в международный розыск) Яков Кацнельсон, - мне ничего не сообщили представители Генпрокуратуры, но это совершенно в их духе. Несколько месяцев назад, в начале июля, мне было отказано в ознакомлении с постановлением о возбуждении уголовного дела в отношении Брудно.
Одновременно с обысками в России прошли обыски в Голландии. Представители местных властей в присутствии представителей Генпрокуратуры России провели выемку в офисе голландской "дочки" НК "ЮКОС" - YUKOS Finance B.V.
YUKOS Finance B.V. контролирует все иностранные активы "ЮКОСа". В августе 2005 года синдикат банков - кредиторов "ЮКОСа" (это более десяти банков во главе с французским Societe Generale, туда входят также Deutsche Bank AG, Citigroup, Commerzbank, BNP Paribas, ING и другие) предъявил в голландский суд иск к YUKOS Finance B.V. с требованием выплатить более 482 миллионов долларов по кредитам, предоставленным "ЮКОСу" ранее. Кроме того, основной акционер "ЮКОСа" - Group Menatep также обратился в суд Голландии с требованием признать его кредитором "ЮКОСа". Group Menatep действует от имени своей дочерней компании Moravel, которая и предоставляла кредиты "ЮКОСу". Они требуют от голландской "дочки" "ЮКОСа" выплатить более миллиарда долларов.
Поводом для подачи иска стало требование истцов проверить законность перевода акций дочерних компаний "ЮКОСа" из голландской YUKOS Finance B.V. на баланс компании Stichting Administratiekantoor YUKOS Finance. Речь идет об акциях нефтеперегонного завода в Литве Mazeikiu Nafta и словацкого оператора нефтепроводов Transpetrol. Общую стоимость этой собственности банки оценивают в $1,2 млрд. В настоящее время суд рассматривает иски банков и Group Menatep. Ожидается, что суд Амстердама огласит решение по иску к "ЮКОСу" 29 октября.
Как заявила "Известиям" официальный представитель "ЮКОСа" Клэр Дэвидсон, обыски и выемки в Москве и Нидерландах носят скоординированный характер и проводятся в рамках расследования, проводимого Генпрокуратурой России. Клэр Дэвидсон также отметила, что представителям российских властей не разрешили войти в офис YUKOS Finance B.V.
О том, что с самого утра среды и до позднего вечера в подмосковной Жуковке-88 в офисных зданиях НК "ЮКОС" проводится обыск, стало известно от адвокатов Михаила Ходорковского.
- В офисе адвоката Антона Дреля работает "сборная" команда следователей, которыми руководит представитель Генпрокуратуры, и они не сообщили, по какому делу проводится обыск, - рассказал "Известиям" по телефону адвокат Евгений Бару. - Нет никакого сомнения в том, что это делается для того, чтобы изобличить Михаила Ходорковского и дискредитировать его адвокатов.
- Я не могу попасть к себе в офис, мне ничего не объясняют вот уже в течение шести часов, - заявил журналистам адвокат Антон Дрель.
В шесть часов вечера на интернет-сайте Генпрокуратуры появилось официальное сообщение: "Следствие располагает данными о том, что в течение 2000-2003 гг. некоторые руководители и сотрудники НК "ЮКОС" похитили и легализовали путем вывода за рубеж денежные средства в размере около $7 миллиардов. Для этих операций были привлечены различные лица, в том числе адвокаты, сотрудники различных коммерческих структур и банков. Следствием выявлены схемы, разработанные для хищения выручки от добычи нефти и последующей ее легализации путем выплаты дивидендов подставным фирмам, зарегистрированным в ряде зарубежных стран".
Ключевые в сообщении Генпрокуратуры слова "хищение" и "легализация" повторяют названия статей Уголовного кодекса РФ - ст. № 160 ("Присвоение или растрата") и ст. № 174 ("Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества"). Именно по этим статьям было возбуждено уголовное дело № 18325531-04 ("Известия" неоднократно писали о нем). В материалах "дела "ЮКОСа" говорится, что "в 2002-2003 годах организованная группа в составе Ходорковского, Шахновского, Брудно, Лебедева, Елфимова, Малаховского, Вальдеса, Переверзина и других, не установленных следствием лиц создала схему хищения прибыли, выручаемой нефтедобывающими дочками "ЮКОСа" - компаниями "Юганскнефтегаз", "Томскнефть", "Самаранефтегаз".
По версии прокуратуры, для этого была создана цепочка компаний-посредников, через которые шли расчеты за поставленную на экспорт нефть, причем отпускная цена, по которой добытчики реализовывали нефть посредникам, в разы отличалась от той, по которой ее покупали конечные потребители на Западе.
- Мне трудно говорить, по какому поводу могут проводиться обыски, но не исключено, что речь идет об эпизоде "по нефти и нефтепродуктам", - рассказал "Известиям" адвокат бывшего члена правления "ЮКОСа" Михаила Брудно (объявленного в международный розыск) Яков Кацнельсон, - мне ничего не сообщили представители Генпрокуратуры, но это совершенно в их духе. Несколько месяцев назад, в начале июля, мне было отказано в ознакомлении с постановлением о возбуждении уголовного дела в отношении Брудно.
Одновременно с обысками в России прошли обыски в Голландии. Представители местных властей в присутствии представителей Генпрокуратуры России провели выемку в офисе голландской "дочки" НК "ЮКОС" - YUKOS Finance B.V.
YUKOS Finance B.V. контролирует все иностранные активы "ЮКОСа". В августе 2005 года синдикат банков - кредиторов "ЮКОСа" (это более десяти банков во главе с французским Societe Generale, туда входят также Deutsche Bank AG, Citigroup, Commerzbank, BNP Paribas, ING и другие) предъявил в голландский суд иск к YUKOS Finance B.V. с требованием выплатить более 482 миллионов долларов по кредитам, предоставленным "ЮКОСу" ранее. Кроме того, основной акционер "ЮКОСа" - Group Menatep также обратился в суд Голландии с требованием признать его кредитором "ЮКОСа". Group Menatep действует от имени своей дочерней компании Moravel, которая и предоставляла кредиты "ЮКОСу". Они требуют от голландской "дочки" "ЮКОСа" выплатить более миллиарда долларов.
Поводом для подачи иска стало требование истцов проверить законность перевода акций дочерних компаний "ЮКОСа" из голландской YUKOS Finance B.V. на баланс компании Stichting Administratiekantoor YUKOS Finance. Речь идет об акциях нефтеперегонного завода в Литве Mazeikiu Nafta и словацкого оператора нефтепроводов Transpetrol. Общую стоимость этой собственности банки оценивают в $1,2 млрд. В настоящее время суд рассматривает иски банков и Group Menatep. Ожидается, что суд Амстердама огласит решение по иску к "ЮКОСу" 29 октября.
Как заявила "Известиям" официальный представитель "ЮКОСа" Клэр Дэвидсон, обыски и выемки в Москве и Нидерландах носят скоординированный характер и проводятся в рамках расследования, проводимого Генпрокуратурой России. Клэр Дэвидсон также отметила, что представителям российских властей не разрешили войти в офис YUKOS Finance B.V.
Читайте также
Комментарии
Поделиться:
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
