Перейти к основному содержанию
Реклама
Прямой эфир
Мир
В Германии задумались о передаче Киеву украинских призывников
Армия
Замминистра обороны РФ вручил награды военным группировки «Юг» за штурм Авдеевки
Происшествия
Село в Белгородской области попало под обстрел
Политика
Путин прокомментировал высказывание президента США Байдена в свой адрес
Мир
Депутат бундестага напомнил о Наполеоне на дебатах о поставках Taurus Киеву
Мир
Лавров указал на провал Запада в «украинизации» повестки G20
Мир
МВФ заявил о необходимости донорской поддержки Украине в размере $32 млрд
Армия
«Известия» показали работу артиллерии ВС РФ по позициям ВСУ под Авдеевкой
Общество
Путин поручил обеспечить все федеральные трассы стабильной связью к 2032 году
Мир
В Анкаре рассказали о встрече Лаврова с главой МИД Турции Фиданом
Общество
Российских перевозчиков не будут обязывать собирать допинформацию о пассажирах
Мир
Соглашение Рима и Киева не будет содержать гарантий военной поддержки Украины
Мир
Зеленский внес в Верховную раду законопроект о демобилизации срочников со службы
Экономика
В МВФ заявили об удивительном экономическом росте РФ в условиях санкций
Политика
Владимир Путин прибыл в Чувашию

Эксперт рассказал о возможных мошеннических схемах банкиров, которых связывают с Дедом Хасаном

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Источник на финансовом рынке рассказал о мошеннических схемах, которые могли использовать банкиры Александр Плющенко и Александр Кутуков, деятельность которых связывают с криминальным авторитетом Асланом Усояном (Дед Хасан). Комментарий получили «Известия» в пятницу, 24 января.

По словам собеседника, существует несколько методов. Например создаются так называемые карманные кредитные организации. Они создавались специально под предприятие или физлиц с целью отмывания и нелегального вывода средств.

«Другая схема — незаконное использование денег вкладчиков, которые при открытии депозита не заносились в систему и не попадали на счет банка. При попытке вернуть деньги обманутый клиент узнавал, что формально в банке не обслуживался», — рассказал источник.

Есть еще одна схема. Она заключается в давлении на кредиторов юрлиц, которые просят небольшую пролонгацию займа. В таком случае банк «отжимает» бизнес, находящийся в залоге.

Вместе с тем он сказал, что в последнее время банковская сфера значительно обелилась. Это произошло благодаря действиям и усилиям Центробанка, Росфинмониторинга и силовых структур. Так, за 10 лет количество кредитных организаций сократилось вдвое — с 1 тыс. до 500. Кроме того, регулярно отзываются лицензии у банков, связанных с незаконной деятельностью.

Ранее в этот же день Плющенко и Кутуков были отправлены в ИВС. Им вменяется мошенничество на сумму в 200 млн рублей. Дело было возбуждено по ч. 4 ст. 159 УК РФ («Мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного положения»). Сейчас рассматривается вопрос о переквалификации дела на ч. 3 ст. 210 УК РФ («Создание и участие в преступном сообществе с использованием своего служебного положения»).

Позже председатель Московского профсоюза полиции Михаил Пашкин прокомментировал данные о задержании Плющенко и Кутукова.

15 июля МВД опубликовало кадры задержания 32 человек во время криминальной сходки в подмосковных Люберцах. Среди них оказался и внук Деда Хасана.

Прямой эфир