Жители Подмосковья арестованы за отмывание 1 млрд рублей
В Московской области задержали 10 местных жителей, которые подозреваются в легализации 1 млрд рублей, полученного в результате сбыта запрещенных веществ. Об этом 22 мая сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
Уточняется, что злоумышленники в составе преступной группы использовали банковские карты, оформленные на иностранных граждан. Через даркнет-площадку жители региона выводили и обналичивали деньги от продажи наркотических веществ. Далее эти средства отмывались и использовались членами сообщества.
Как сообщает Волк, участники преступного бизнеса легализовали не менее 1 млрд рублей.
«Следователем следственного департамента МВД России подозреваемым предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных ст. 174.1, 187 и 210 УК РФ», — следует из публикации в Telegram-канале Волк.
Правоохранители провели обыски в помещениях, используемых фигурантами, изъяли технику, средства связи, документы и другие предметы. Обвиняемым избрали меру пресечения в виде заключения под стражу. Кроме того, на данный момент устанавливаются другие участники преступного сообщества.
В Амурской области 20 мая изъяли 10 кг синтетических наркотиков, стоимость которых составила свыше 150 млн рублей. Правоохранители пресекли деятельность гражданина РФ, намеревавшегося организовать незаконный канал сбыта запрещенных веществ. Сообщалось, что в отношении 24-летнего гражданина возбуждено уголовное дело по ст. 228.1 УК РФ («Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов»).
