Суд вынесет приговор по делу обналичившей 6 млрд группировки
Тушинский районный суд Москвы огласит приговор шести обвиняемым в создании группировки «обнальщиков», через фирмы которых вывели больше 6 млрд рублей. Как выяснили «Известия», организаторами следствие считает малоизвестных предпринимателей — 56-летнего Романа Шириняна и 55-летнего участника скандальных ток-шоу Владимира Глебова.
Среди 33 участников ОПС под их руководством были сотрудники крупных кредитных организаций, включая «Сбер».
С декабря 2015 по 2017 год группа провела через подконтрольные фиктивные компании не менее 6,4 млрд рублей, заработав больше 640 млн рублей.
ОПС искала клиентов, заинтересованных в снижении налоговой базы и выводе денежных средств из легального оборота, уточняется в обвинении. Для этого подсудимые использовали почти полторы сотни подставных компаний, от лица которых выставляли счета за фиктивные товары и услуги. Полученные средства далее обналичивались под видом зарплат сотрудников компаний-подрядчиков и возвращалась заказчику за вычетом 10% в пользу обнальщиков.
Всего ОПС контролировала более 130 юридических лиц, от имени которых были проведены не менее 4 тыс. транзакций на суммы от 1200 рублей до 97 млн. Вся разветвленная сеть контролировалась через онлайн-кабинеты в российских банках и мессенджеры. Для конспирации участники ОПС пользовались разработанным внутри группы «словарем», обращались друг к другу по кодовым прозвищам, постоянно меняли телефонные номера и электронные почтовые ящики.
Расследование их деятельности началось в 2019 году после массовых обысков по 65 адресам в Москве, Московской, Саратовской и Ярославской областях, а также Республике Коми. Изначально сотрудниками предполагалось, что преступная группа существовала более 10 лет и успела обналичить больше 40 млрд, но собрать доказательства удалось на гораздо меньшую сумму.
Один из предполагаемых организаторов ОПС — Владимир Глебов — сумел скрыться после возбуждения дела и долгое время находился в международном розыске. Задержать его удалось только в 2023 году. Его дело рассматривается отдельно. Помимо руководства группой обнальщиков мужчину обвиняют также в хищениях в особо крупном размере у нескольких бизнесменов.
Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:
Денег net: суд вынесет приговор по делу об отмывшем 6 млрд ОП
