Перейти к основному содержанию
Реклама
Прямой эфир
Мир
Захарова назвала недружественным шагом отказ Чехии признавать паспорта РФ
Мир
В США назвали ковид Байдена прикрытием для снятия с президентской гонки
Политика
Путин назначил главой экспертного управления президента РФ Агафонова
Мир
КНДР и РФ подтвердили важность взаимодействия в военной сфере
Мир
СМИ заявили об уверенности демократов в выходе Байдена из президентской гонки
Мир
Трамп встретился с главой Секретной службы после покушения
Общество
Москвичей предупредили о сильном дожде с грозой в пятницу
Армия
Усовершенствованная версия FPV-дрона «Пиранья» появилась в зоне СВО
Мир
Лесной пожар в турецком Измире добрался до населенных пунктов
Мир
Фон дер Ляйен намерена сформировать гендерно сбалансированную ЕК
Общество
В Госдуме предложили обязать ФНС передавать в ФСБ данные о гражданах
Происшествия
Врио губернатора Курской области сообщил об уничтожении семи БПЛА над регионом
Мир
В Мьянме допустили запуск прямого авиасообщения с Москвой
Мир
Шольц отклонил просьбу Зеленского сбивать ракеты РФ над Украиной
Мир
СМИ узнали о новом пакете помощи Франции ВСУ с гаубицами Caesar
Мир
Лидер французской партии назвал позором переизбрание фон дер Ляйен
Мир
Суд на Украине продлил Коломойскому содержание под стражей до 2 сентября
Мир
Депутата от Румынии вывели с заседания ЕП в наморднике

ЦБ РФ рекомендовал банкам усилить контроль за их платежными агентами

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Центральный банк (ЦБ) России рекомендовал кредитным организациям усилить контроль за их платежными агентами из-за выявленных случаев незаконной деятельности таких агентов. Об этом 20 мая сообщается на сайте регулятора.

В частности, Центробанк выявил случаи, когда платежные агенты незаконно используют персональные данные граждан и без их ведома открывают на этих людей электронные кошельки. Такие средства платежа используются для высокорисковых операций, например для расчетов с теневым бизнесом, а также переводов нелегальным онлайн-казино и букмекерским конторам, добавили в регуляторе.

При этом платежными агентами могут быть юридические лица или индивидуальные предприниматели, которые выполняют часть банковских операций по договору с банком.

«Регулятор рекомендует банкам проявлять осмотрительность при выборе таких организаций и проверять, насколько добросовестно они исполняют антиотмывочное законодательство», — уточняется в сообщении.

Если платежный агент действует недобросовестно, то банк должен расторгнуть договор с ним в одностороннем порядке. При этом ответственность за соблюдение платежным агентом требований по идентификации клиентов несет банк, уточнил регулятор.

В январе ЦБ РФ рекомендовал банкам блокировать счета клиентов с подозрительными операциями, а также с высоким уровнем риска на платформе «Знай своего клиента». При этом по отношению к контрагентам компаний, имеющих признаки нелегальной деятельности и финансовых пирамид, ЦБ рекомендовал применять набор «антиотмывочных» мер, за исключением отказных и блокирующих.

Прямой эфир