Финразведка назвала оплату наркотиков криптовалютой распространенным случаем
Криптовалюты всё чаще используются при осуществлении взаиморасчетов за противоправную деятельность. Об этом в интервью «Известиям» рассказал статс-секретарь Росфинмониторинга Герман Негляд.
Он уточнил, что среди распространенных случаев — оплата за незаконный сбыт наркотиков.
«Мы видим рост использования криптовалют как при осуществлении взаиморасчетов за противоправную деятельность, так и при сокрытии преступного дохода и его легализации. Среди распространенных случаев — получение денежных средств в криптовалюте за незаконный сбыт наркотиков с последующей конвертацией в рубли и дальнейшим зачислением на подконтрольные банковские счета или электронные кошельки», — отметил Негляд.
По его словам, активное использование криптовалют в преступном мире обусловлено высокой степенью их анонимности. Для противодействия таким преступлениям финразведка развивает сервис по анализу криптовалют «Прозрачный блокчейн», подчеркнул статс-секретарь службы.
«Сервис позволяет отслеживать передачу криптовалют, виртуальных активов и сопоставляет информацию с данными о владельцах криптокошельков, которые есть в нашем распоряжении. Сейчас активно используем этот инструмент в своей деятельности. Мы разрабатываем критерии и типологии для идентификации таких транзакций, для выявления схем работы с криптовалютой», — рассказал он.
Подробнее читайте в эксклюзивном интервью «Известиям»:
«Вводить полный запрет на оборот крипты контрпродуктивно»
