Полиция пресекла незаконную банковскую деятельность в Москве
Сотрудники полиции пресекли в Москве деятельность организованной группы, участники которой подозреваются в осуществлении незаконной банковской деятельности с оборотом более миллиарда рублей, задержаны двое. Об этом в четверг, 16 декабря, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
«Сотрудниками Управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по г. Москве совместно с СЭБ ФСБ России пресечена деятельность организованной группы, участники которой подозреваются в осуществлении незаконной банковской деятельности», — приводит ее слова «МВД Медиа».
Сообщается, что злоумышленники оказывали услуги по конвертации валюты, транзиту денежных средств за рубеж и проведению других теневых банковских операций, взимая комиссионное вознаграждение в размере 6,5%. Фигуранты использовали реквизиты и банковские счета подконтрольных фиктивных компаний, на которые под видом оплаты за поставку овощей и фруктов из-за границы перечислялись денежные средства клиентов. На деле финансово-хозяйственная деятельность не осуществлялась.
По предварительным данным, нелегальный оборот превысил миллиард рублей, а доход от противоправной деятельности — 65 млн рублей.
Задержаны двое подозреваемых, им избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.
Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 172 УК РФ («Незаконная банковская деятельность»).
Ранее, в июне, дело о незаконной банковской деятельности передали в суд в Брянске. Преступное сообщество, в состав которого вошли 23 человека, заработало 107 млн рублей. Группировка действовала с 2014 года, в ее состав вошли жители Брянской и Смоленской областей, а также Санкт-Петербурга. Сообщники выводили из-под налогового контроля деньги клиентов, находившиеся на расчетных счетах в банках. Подсудимые создавали фиктивный документооборот между подконтрольными юридическими лицами и клиентами.
