Дело о незаконной банковской деятельности передали в суд в Брянске
Преступное сообщество, в состав которого вошли 23 человека, будут судить за незаконную банковскую деятельность в Брянске. Злоумышленники заработали 107 млн рублей.
По версии следствия, группировка действовала с 2014 года, в ее состав вошли жители Брянской и Смоленской областей, а также Санкт-Петербурга. Сообщники выводили из-под налогового контроля деньги клиентов, находившиеся на расчетных счетах в банках. Подсудимые создавали фиктивный документооборот между подконтрольными юридическими лицами и клиентами. Всего составлено не менее 49 тыс. поддельных платежных поручений, зарегистрировано более 200 фирм-однодневок. Об этом сообщает NASHBRYANSK.RU.
В теневой оборот поступило свыше 5,3 млрд рублей клиентов группировки. Доход подсудимых от проведенных операций составил 107 млн рублей.
Уголовные дела были возбуждены по фактам незаконной банковской деятельности, неправомерного оборота средств, легализации денежных средств, незаконного образования юридического лица и организации преступного сообщества.
Организатору группировки грозит до 20 лет лишения свободы, участникам группы — до 10 лет.
