ЦБ опубликовал черный список из 1,8 тыс. нелегальных организаций

Банк России представил перечень компаний, в работе которых выявлены признаки нелегальной деятельности на финансовом рынке. В список вошли более 1,8 тыс. организаций и интернет-проектов, сообщается 1 июня на сайте регулятора.

Прийти в платформу: в России появился ресурс для борьбы с мошенниками

Эксперты и волонтеры будут систематизировать сообщения и передавать данные в ЦБ и правоохранительные органы

По словам первого зампреда ЦБ Сергея Швецова, подозрительные организации будут попадать в черный список досрочно, сразу же после установления незаконной деятельности.

«Этап выявления и сбора доказательной базы составляет примерно 30% всего процесса от выявления до пресечения незаконной деятельности на финрынке, и пресечение является наиболее длинным этапом в силу разных процедурных причин», — пояснил он.

Период с начала сбора доказательств до закрытия незаконной организации занимает около трех месяцев, уточнил Швецов. Банк России принял решение обнародовать эту информацию раньше указанного срока для того, чтобы обезопасить граждан.

Так, в перечне будут указаны компании, выявленные начиная с 2020 года. В документе будут обозначены наименования организаций, характер незаконной деятельности, интернет-ресурсы и другие сведения.

«Мы надеемся, что предание огласке имен таких организаций поможет потребителям избежать риска быть обманутыми и будет способствовать скорейшему очищению рынка от нелегальных игроков. В то же время мы надеемся на поддержку и активность самих граждан. Если вы или ваши близкие столкнулись с мошенничеством на финансовом рынке или даже просто узнали о таких компаниях — не молчите. Сообщайте об этом в правоохранительные органы и в Банк России. Такая информация поможет нам противодействовать нелегальным организациям более эффективно», — заключил Швецов.

29 мая эксперт рассказал, по какому принципу мошенники создают сайты-клоны. В основном это ресурсы, специализирующиеся на продаже авиабилетов, билетов на скоростные поезда, а также билетов в театры, кино и на массовые мероприятия.

Директор компании «ИТ-Резерв» Павел Мясоедов 22 мая рассказал об использовании киберпреступниками сайтов знакомств. Правонарушения на таких ресурсах спровоцированы уязвимостями в программном обеспечении, а также связанны с человеческим фактором и использованием методов социальной инженерии, объяснил он.