Гнев и милость: какой оборот может принять разбирательство по делу Калви
Основатель инвестфонда Baring Vostok Майкл Калви заявил «Известиям», что планирует продолжать работать в России, если с него будут сняты все обвинения. 12 ноября Верховный суд освободил его из-под домашнего ареста. Изменение меры пресечения для Калви говорит о высоких шансах завершения дела без негативных последствий для инвестиционного климата России, заявили «Известиям» эксперты. По их мнению, последующее судебное разбирательство, скорее всего, закончится окончательным снятием ограничений для основателя инвестфонда.
Пересмотр меры
Верховный суд 12 ноября освободил основателя инвестиционного фонда Baring Vostok Майкла Калви и других фигурантов дела из-под домашнего ареста и изменил меру пресечения на запрет определенных действий. Новое решение суда действует до 13 января 2021 года.
Как отмечают СМИ, судья, зачитывая постановление, отметил, что изменились обстоятельства, при которых фигурантам дела избиралась мера пресечения в виде содержания под домашним арестом. Необходимость этого отпала и не соответствует интересам правосудия.
Основатель Baring Vostok Майкл Kалви в Басманном суде перед избранием меры пресечения, 15 февраля 2019 года
В феврале прошлого года в отношении Майкла Калви было возбуждено уголовное дело по обвинению в хищении 2,5 млрд рублей у банка «Восточный». Поводом стало заявление члена совета директоров банка Шерзода Юсупова. По версии следствия, глава Baring Vostok ввел в заблуждение совет директоров банка касательно стоимости акций Первого коллекторского бюро (ПКБ) на 2,5 млрд рублей в обмен на акции инвестфонда IFTG, которые на самом деле якобы стоили гораздо меньше. Обвинение в итоге переквалифицировали с мошенничества на растрату.
Кроме Калви по этому делу проходят еще шесть человек: бывший директор банка «Восточный» Алексей Кордичев, партнеры фонда Филипп Дельпаль и Ваган Абгарян, директор фонда по инвестициям Иван Зюзин, экс-управляющий директор по инвестициям банка Александр Цакунов и директор ПКБ Максим Владимиров. Следствие по делу было завершено, и фигурантам предъявлено обвинение в растрате, совершенной группой лиц в особо крупном размере.
Избрание меры пресечения партнеру компании Вагану Абгаряну, 15 февраля 2019 года
В октябре 2020-го, спустя полтора года после ареста Калви и других фигурантов дела Baring Vostok, стороны заключили мировое соглашение. Первое коллекторское бюро перечислило банку 2,5 млрд рублей в качестве погашения ущерба, а банк «Восточный», в свою очередь, отказался от гражданского иска о его возмещении.
Теперь, согласно новому решению суда, принятому 12 ноября, обвиняемым запрещено менять место жительства, выходить за пределы своих домов в определенное время суток и ряд других действий. Вместе с тем снят арест с части имущества фигурантов дела о растрате 2,5 млрд рублей, включая квартиры, принадлежащие жене обвиняемого Филиппа Дельпаля и матери обвиняемого Ивана Зюзина. Также Верховный суд направил дело главы Baring Vostok для рассмотрения по существу в Мещанский суд Москвы.
Бизнесмен, отвечая на вопрос «Известий» о дальнейших планах в случае оправдательного приговора, отметил, что планирует продолжать работать в России.
Во время рассмотрения вопроса о продлении срока домашнего ареста Майклу Калви, 5 августа 2020 года
В основанном им фонде Baring Vostok заявили, что уголовное преследование, которое длится год и девять месяцев, должно быть прекращено, т.к. в деле нет ни состава преступления, ни потерпевших: банк «Восточный», получив возмещение средств, отозвал гражданский иск. Кроме того, в материалах дела не содержится каких-либо доказательств вины фигурантов, «мы уверены в невиновности наших коллег и продолжим добиваться правосудия», отмечается в заявлении фонда, опубликованном на сайте.
В банке «Восточный» оперативно не ответили на запрос «Известий».
Позитивный сигнал
Изменение меры пресечения Майклу Калви говорит о высоких шансах завершения дела без негативных последствий для инвестиционного климата России, сказал «Известиям» ведущий юрист компании «Парфенон» Павел Уткин. Он пояснил, что ст. 160 УК не означает прекращения уголовного преследования, даже несмотря на отзыв гражданского иска истцом и заключение мирового соглашения сторон. Тем не менее последующее судебное разбирательство, скорее всего, закончится окончательным снятием ограничений для основателя инвестфонда Baring Vostok, полагает эксперт. Об этом говорят и его планы остаться в России и вернуться к работе, а также заверения главы РФПИ Кирилла Дмитриева о готовности к новым инвестициям партнеров Калви, считает юрист.
После оглашения решения Верховного суда об освобождении Майкла Калви из-под домашнего ареста, 12 ноября 2020 года
Освобождение из-под домашнего ареста основателя Baring Vostok и его коллег — важный сигнал для всего инвестиционного сообщества, отметила в беседе с «Известиями» член Ассоциации юристов России Татьяна Завьялова. Также она обратила внимание, что именно сегодня Арбитражным судом Амурской области прекращено производство по иску «Восточного» в связи с отказом последнего от иска к Evison Holdings Limited.
Такое решение — безусловно позитивный сигнал для бизнес-среды, соглашается и руководитель уголовной практики BMS Law Firm Александр Иноядов. Но гуманность суда, как полагает эксперт, может быть продиктована не только процессуальными основаниями, но и некоторым политическим подтекстом с учетом того, что решение принято Верховным судом. Что касается самого преступления, оно не было очевидно уже на стадии возбуждения уголовного дела, остается только пожелать такой же объективности при рассмотрении дела по существу, заключил он.
