ЦБ отозвал лицензию банка «Невастройинвест»
Центробанк отозвал лицензию у банка «Невастройинвест» (Санкт-Петербург). Об этом говорится в приказе ведомства.
В банке обнаружены нарушения закона о противодействии отмыванию доходов. Организация не обеспечивала своевременное направление достоверной информации об операциях, которые подлежат обязательному контролю. Также банк нарушал нормативы ЦБ и за последний год к нему неоднократно применялись меры.
Кроме того, банк уличили в сомнительных трансакциях, связанных с «теневой» передачей выручки торговых предприятий третьим лицам.
В организации назначена временная администрация, которая будет действовать до момента назначения конкурсного управляющего или ликвидатора.
«Невастройинвест» входил в систему страхования вкладов. Клиентам вернут деньги в сумме не более 1,4 млн рублей на каждого.
Ранее 24 июля ЦБ лишил лицензии «Народный банк» (Москва). Причиной стало нарушение кредитной организацией федеральных законов и нормативных актов Банка России.
