Экс-менеджеры Банка Москвы стали фигурантами дела о легализации денег
Следственным департаментом МВД РФ возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 174.1 УК РФ («Легализация денежных средств, полученных преступным путем») в отношении бывших руководителей Банка Москвы Андрея Бородина и Дмитрия Акулинина. Об этом «Известиям» сообщили в ведомстве.
Бородин и Акулинин с 2008 по 2011 год, используя свое служебное положение, организовали перечисление с корреспондентского счета ОАО «Банк Москвы» не менее 50 млрд рублей на счета подконтрольных коммерческих компаний, зарегистрированных на территории Кипра.
В ходе расследования совершенных хищений было установлено, что в дальнейшем обвиняемые легализовали денежные средства через аффилированные к ним компании-нерезиденты, опять-таки зарегистрированные на кипрской территории. По данным следствия, бывшие банкиры совершили незаконные финансовые операции на сумму более 623 млн рублей, сообщает «РИА Новости».
По имеющейся информации, к совершению указанного преступления причастны бывшие руководители и сотрудники структурных подразделений банка.
