Полицейские раскрыли крупную аферу с подмосковной землей

В Москве вскрыта крупная афера с землями, расположенными рядом с МКАД. В декабре прошлого года оперативники получили информацию о том, что  злоумышленники (имена и фамилии их держатся в секрете) пытаются завладеть 7 га земли, которые принадлежат ЗАО «ПКП Кунцево».

— Схема по которой действовали мошенники, довольно проста и часто используется рейдерами, — пояснил «Известиям» информированный собеседник.

Аферисты вначале собрали нелегитимное собрание учредителей коммерческой организации и назначили генеральным директором одного своего ставленника, незаконно отстранив от должности настоящего руководителя ЗАО — держателя контрольного пакета акций компании. Затем рейдеры сменили охрану и подготовили документы для перевода активов ЗАО в подконтрольные им офшорные компании, расположенные на Сейшельских островах.

— В декабре 2012 года СЧ СУ УВД по ЦАО ГУ МВД России по г. Москва возбудили уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ («Мошенничество, совершенное организованной группой в особо крупном размере»), — рассказывает собеседник в МВД. — А Таганский районный суд, чтобы не допустить неправомерной продажи имущества, наложил на него арест. 

В конце января текущего года сотрудники ГУ МВД России по Центральному федеральному округу при поддержке бойцов СОБР в аэропорту Шереметьево задержали участника организованной группы, назначенного генеральным директором компании и провели восемь обысков по местам регистрации и фактического проживания подозреваемых в мошенничестве, а также в офисе ЗАО «ПКП Кунцево».

— В ходе следственных действий оперативники ГУ МВД России по ЦФО изъяли документы, подтверждающие противоправную деятельность участников организованной группы, в том числе доверенности на управление офшорными компаниями, а также поддельные печати нотариусов, которыми заверялись подложные документы, — рассказали «Известиям» в МВД по ЦФО. — В настоящее время принимаются меры по установлению и задержанию остальных участников группы и закреплению доказательной базы по уголовному делу.

В отношении задержанного участника организованной группы 1 февраля 2013 года Таганским районным судом избрана мера пресечения в виде залога в размере 3 млн рублей.

Также в полиции отмечают, что охрана, нанятая аферистами, попыталась не допустить стражей порядка на территорию объекта, в связи с этим следствие намерено направить представление о лишении данного ЧОП лицензии на охранную деятельность.