Бывшего совладельца литовского банка Snoras Давида Каплана заочно арестовали по делу о мошенничестве и создании преступного сообщества совладельцами группы «Сумма» братьями Зиявудином и Магомедом Магомедовыми. Такое решение принял Тверской суд Москвы в четверг, 28 ноября, передает ТАСС.
20 августа суд ужесточил обвинение Магомедовым, добавив еще два эпизода мошенничества. Теперь им вменяется девять эпизодов и организация преступного сообщества. По словам источника, одному из братьев, Магомеду Магомедову, добавили ст. 222 УК РФ («Незаконные приобретение, передача, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов»).
Магомедовых арестовали в Москве в конце марта 2018 года. Также под стражей находится гендиректор входящей в группу «Сумма» компании «Интекс» Артур Максидов, которого обвиняют в хищении почти 669 млн рублей. Ему во вторник также предъявили окончательное обвинение.
Магомед Магомедов утверждает, что юридически не имеет отношения к группе «Сумма», которая, по его словам, принадлежит его брату. Мужчина утверждает, что не общается с Зиявудином Магомедовым около шести лет. Тот, в свою очередь, обвинения отрицает и виновным себя не считает.
В январе следствие сообщило, что обвиняемыми по делу братьев Магомедовых проходят 16 человек, шестеро из которых скрываются.