Группу нелегальных банкиров задержали в Хабаровске

Преступную группу, которая занималась незаконной банковской деятельностью, помогая своим клиентам избежать уплаты налогов, задержали сотрудники полиции в Хабаровске.

По предварительным данным, с помощью подставных лиц 48-летний местный житель вместе с несколькими подельниками создали коммерческие организации. С их помощью злоумышленники за вознаграждение обналичили более 141 млн рублей с апреля 2016 года по апрель 2017-го, сообщает VostokMedia.

Против подозреваемых возбудили уголовное дело по факту незаконной банковской деятельности. Теперь злоумышленникам может грозить до 7 лет лишения свободы. Кроме того, наказание предусматривает штраф в размере до 1 млн рублей.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Экс-главу УК в Коми заподозрили в неуплате налогов на 12 млн рублей

Компания из Клина ответит за неуплату 1 млрд рублей налогов