Дело наживное: фигурантам расследования о хищении пенсий вменили организацию ОПС
Владельцам инвестиционной группы «Русские фонды» Сергею Васильеву и Константину Бейриту, а также бывшему главе АФК «Система» Евгению Новицкому и экс-президенту «Башнефти» Виктору Хорошавцеву вменили организацию преступного сообщества — выяснили «Известия». По версии следствия, из-за действий обвиняемых пенсионных накоплений лишились около полумиллиона человек, а ущерб превысил 9,6 млрд рублей.
Структура ОПС
Связанное с организацией ОПС дело в отношении Евгения Новицкого, Сергея Васильева и Константина Бейрита возбуждено еще 30 июня, выяснили «Известия». Им занимается так называемый банковский 11-й отдел ГСУ, он уже три года ведет расследование о мошенничестве в особо крупном размере по шести эпизодам с теми же фигурантами.
Новые обвинения, по данным «Известий», им предъявили в минувшую пятницу — 25 сентября. Трехмесячная задержка связана в том числе с процедурными вопросами по объединению этого производства с основным расследованием, объяснили источники издания. Они также особо отметили последовательную работу ГК АСВ по привлечению фигурантов к уголовной ответственности и защите интересов обманутых пенсионеров. «Это позволяет рассчитывать, что социальная проблема будет решена», — подчеркнул один из источников.
Как следует из обвинения, владельцы инвестиционной группы «Русские фонды» Сергей Васильев и Константин Бейрит создали преступное сообщество не позднее 19 июля 2013 года. В состав ОПС, по версии следствия, также вошли бывший глава АФК «Система» Евгений Новицкий и экс-президент «Башнефти», бывший сенатор Виктор Хорошавцев. Последнему обвинение предъявили заочно — поскольку он находится в международном розыске.
Еще один участник дела — руководитель УК «Паллада Эссет Менеджмент» Олег Мезенцев — возглавлял одно из двух подразделений ОПС, считают следователи. Замгендиректора УК «Паллада-Капитал» Ольга Илларионова отвечала за контроль депозитарной деятельности и, по версии обвинения, была рядовым исполнителем.
Следствие уверено, что у ОПС были единая материальная база и постоянный состав. Его участники давно знали друг друга и поддерживали дружеские отношения. Группа действовала долгое время, все подчинялись строгой иерархии и отчитывались перед руководителями.
Кроме того, в сообществе соблюдали меры конспирации и действовали по заранее отработанной схеме. Обвинение считает, что все знали о преступной цели и понимали свою роль в ОПС.
Как выводили активы
По версии следствия, Васильев и Бейрит решили похитить деньги шести негосударственных пенсионных фондов. Они заранее продумали схему, распределили между соучастниками роли и решили, кто и за что отвечает.
Евгений Новицкий
Хорошавцев и Новицкий вместе с ними затем делили полученные деньги. Олег Мезенцев передавал сведения об активах, кредитных портфелях и финансовых показателях НПФ, которыми его компания управляла по договорам доверительного управления. Ольга Илларионова выполняла указания организаторов.
Схема состояла из нескольких этапов. Сначала от имени подконтрольных Васильеву и Бейриту компаний «УНГП-Финанс» и «Дельта-Финанс», которые, по версии следствия, фактически не вели финансово-хозяйственной деятельности, выпустили необеспеченные ценные бумаги на 20 млрд рублей. Затем через ИК «Паллада-Капитал» и ЗАО «Проспект», также подконтрольные организаторам, с этими бумагами провели сделки на Московской бирже.
После этого шесть НПФ — «Урал ФД», Торгово-промышленный пенсионный фонд, фонд «Церих», «Мечел-фонд», НПФ металлургов и Первый национальный пенсионный фонд — скупили необеспеченные облигации. В результате они фактически заменили ими свои прежние активы.
Так, фонд «Церих», отмечают источники «Известий», заменил на облигации-пустышки портфель, на 100% состоявший из акций Сбербанка, «Аэрофлота» и облигаций ОФЗ. При этом, согласно актам проверки ЦБ, реальная рыночная стоимость бумаг, которые приобрели «Церих» и остальные фонды, на момент сделок составляла «ноль рублей». Их эмитенты, как отмечает следствие, фактически представляли собой технические компании.
Бизнесмен Евгений Новицкий в зале Тверского суда
В итоге все шесть НПФ обанкротились, а около 500 тыс. их клиентов лишились пенсионных накоплений.
Чтобы компенсировать потери, Центробанк был вынужден возместить часть средств. После предъявления новых обвинений вырос и общий ущерб по делу — сейчас следствие оценивает его в 9,64 млрд рублей.
Полиция вменяет Сергею Васильеву, Константину Бейриту, Евгению Новицкому и Виктору Хорошавцеву создание и руководство ОПС (ч. 1 ст. 210 УК РФ), а Олегу Мезенцеву и Ольге Илларионовой — участие в нем с использованием служебного положения (ч. 3 ст. 210 УК РФ).
Государственное агентство по страхованию вкладов (ГК АСВ) признано потерпевшим. Также арестовано 64% акций ПАО «Селигдар», недвижимость и другое имущество обвиняемых, в том числе — памятник Александру I в усадьбе Сергея Васильева в деревне Волосово, его Rolls-Royce Ghost и «Москвич-2141» 1992 года выпуска, а также Bentley Flying Spur Константина Бейрита. Никто из фигурантов вину не признает.
В ГК АСВ сообщили, что упомянутые в материалах НПФ имеют статус потерпевших и гражданских истцов. От подробных комментариев в агентстве отказались, сославшись на УПК.
Что грозит фигурантам
Как отметил управляющий партнер коллегии адвокатов «Бизнес Лигал Групп» Никос Параскевов, следствие нередко предъявляет обвинение по ст. 210 УК РФ.
— Но сам по себе масштаб дела, количество эпизодов и участников еще не означает, что речь идет об ОПС, — добавил юрист.
По его словам, Верховный суд отличает преступное сообщество от обычной организованной группы по более сложной структуре и общей цели — совершать тяжкие или особо тяжкие преступления ради материальной выгоды. По новой статье обвиняемым грозит до 20 лет колонии.
