На Пхукете задержали россиянина по подозрению в незаконном владении участком
В Таиланде на острове Пхукет задержали гражданина России и еще восемь иностранцев по подозрению в нелегальном владении земельными участками стоимостью более $3,5 млн. Об этом 22 июня сообщили в управлении полиции провинции Пхукет.
Помимо россиянина, под стражу взяты пять граждан Израиля, двое граждан Франции и один гражданин Нидерландов. Группу подозревают в приобретении 3450 кв. м элитной недвижимости через подставные фирмы.
«Полицией задержаны девять иностранных граждан <...> по подозрению в нелегальном владении несколькими участками элитной земельной собственности <...> стоимостью 116 млн таиландских бат (более $3,5 млн — Ред.) через подставные компании, зарегистрированные в Таиланде», — сказал представитель таиландской полиции в беседе с «РИА Новости».
По данным правоохранителей, задержанные обходили запрет на владение землей для иностранцев, создавая цепочки юридических лиц. Формально доля зарубежного капитала в них составляла разрешенные 49%, однако через номинальных владельцев-тайцев и аффилированные структуры подозреваемые фактически контролировали компании.
«Иностранные граждане фактически владели фирмами как минимум на 70–80%, и через них — земельными участками. <...> Если это подтвердится, то получится, что иностранцы на 100% контролировали фирмы, владеющие земельными участками», — отметили в полиции.
Официальный представитель МВД РФ Ирина Волк 19 июня сообщила, что россиянина, обвиняемого в мошенничестве с ущербом более 262 млн рублей, депортировали из Турции в Россию. По версии следствия, в 2018–2019 годах обвиняемый и его сообщники вошли в доверие к двум гражданам и мошенническим путем завладели принадлежавшими им объектами недвижимости. Кроме того, у одного из потерпевших было похищено 34 млн рублей.
