ЦБ обновит список признаков мошеннических переводов
В связи с тем, что аферисты стали всë чаще пользоваться переводами по Системе быстрых платежей (СБП), эксперты Центробанка (ЦБ) решили включить их в признаки мошеннических. Об этом 12 ноября рассказал «РИА Новости» директор департамента информационной безопасности Банка России Вадим Уваров.
«Сейчас распространены случаи, когда злоумышленники убеждают человека перевести себе по СБП сбережения со своих счетов в других банках. Мошенникам легче похитить деньги, когда они на одном счете, тем более если злоумышленники получили к нему доступ», — уточнил специалист.
Уваров обратил внимание, что банки будут рассматривать мошеннические действия, если клиент попытается совершить перевод по СПБ в тот же день другому человеку, которому в течение полугода не совершал никаких переводов.
Текущий перечень признаков мошеннических операций состоит из шести пунктов. Он не обновлялся в течение года, и за это время мошенники освоили новые махинации и способы обмана, добавил Уваров. Приказ с новыми признаками мошеннических переводов Банк России намерен обнародовать в ближайшее время.
Днем ранее эксперт сообщал, что в список признаков мошеннических переводов также добавят смену номера телефона для входа в онлайн-банк, дополнила «Газета.Ru».
Начальник управления аппарата директора Росфинмониторинга Александр Курьянов 6 ноября рассказал, что банки могут блокировать счета клиентов при обнаружении нетипичного финансового поведения. Он отметил, что блокировки чаще всего связаны с подозрительной активностью — частыми переводами или операциями на суммы, не соответствующие официальным доходам клиента. Такая мера используется согласно законодательству о противодействии отмыванию доходов и закону № 161-ФЗ («О национальной платежной системе»).
Все важные новости — в канале «Известия» в мессенджере МАХ
