Росфинмониторинг за 2024 год ликвидировал теневые финплощадки на 11 млрд рублей
Росфинмониторинг за 2024 год ликвидировал теневые финансовые площадки на 11 млрд рублей. Об этом директор Федеральной службы по финансовому мониторингу Юрий Чиханчин 8 июля доложил президенту РФ Владимиру Путину.
«В прошлом году, значит, было закрыто шесть [теневых] площадок с оборотом где-то примерно 11 млрд рублей, выявлено порядка 350 организаторов и заказчиков этих площадок. Значит, это дало такой результат, что резко выросла цена обналичивания — это примерно 20–25%», — отметил он.
Также он отметил, что на текущий момент действуют еще 10 теневых площадок, над которыми ведется работа.
По его словам, Росфинмониторинг совместно с другими странами также определил все потоки преступлений и выявили, куда были спрятаны украденные деньги. Самыми главным союзником в решении вопросов он назвал банковские организации. Чиханчин подчеркнул, что в кооперации удается удержать законопослушность финансовых институтов примерно около 90%.
Он уточнил, что Росфинмониторингу также удалось почти в 2,5 раза сократить использование бюджетных средств в высокорисковых банках. По его словам, в том числе не допущен вывод в теневой оборот порядка 500 млрд рублей.
Адвокат Альберт Халеян 20 июня сообщил «Известиям», что основная опасность при переводе денежных средств заключается в случайном вовлечении в операции, которые могут быть расценены как финансирование терроризма, экстремистской деятельности или незаконных вооруженных формирований. По его словам, для минимизации рисков необходимо документально подтверждать происхождение средств и цель платежа, избегая расплывчатых формулировок вроде «за услуги» или «личные нужды».
