Грузят по полной: россиян завлекают в «товарные пирамиды»
Москвич, вложивший собственные и заемные средства в многообещающую сделку с закупкой за границей дорогостоящей дефицитной электроники и бытовой техники, потерял все деньги. «Стартап» оказался типичной авантюрой, известной как «товарная пирамида». Жертву «прикармливают» несколькими удачными сделками по поставке техники на относительно небольшую сумму, а затем убеждают «инвестировать в проект» значительные средства и оставляют без денег. Подробности — в расследовании «Известий».
Хроника финансовой пропасти
Санкции против России привели к появлению многочисленных «серых» схем поставки товаров из-за границы. Ранее «Известия» писали о мошенниках, промышляющих на ввозе в РФ автомобилей. На этот раз редакция вышла на другой вариант этой схемы, но вместо автомобилей мошенники предлагают вложиться в импорт айфонов и бытовой электроники. Любопытно, что действующие лица были связаны ранее и с поставками американских и европейских автомобилей через Закавказье.
Москвич Михаил Баровский познакомился с некой Саидой М. (фамилия известна редакции) в феврале текущего года через своего бывшего делового партнера. Девушка была представлена как логист. Сайка (как она просила себя называть) предложила Баровскому вложиться в поставку электроники из Китая на относительно небольшую сумму. Мужчине было обещано вернуть всё в срок с наваром. Так и случилось. В подтверждение надежности дела Сайка демонстрировала на своем смартфоне видео складов, набитых товаром.
— Всё выглядело правдоподобно, — рассказывает Баровский. — Она приглашала меня в якобы ее павильон на «Горбушке». Через эту точку она якобы реализовывала продукцию Apple, которую ей привозили прямиком из Китая. Она говорила, что у нее всё улажено с таможней в Китае и Киргизии — дескать, груз шел именно таким путем. Но самое главное вранье — что у нее на официальном заводе Apple в Китае есть свой брокер, который способен заставить завод выпустить партию смартфонов сверх нормы.
Роковой день наступил 15 марта 2025 года, когда Баровский встретился с Сайкой в очередной раз. Именно тогда «она предложила вложиться в закупку партии телевизоров LG и Samsung на общую сумму 15 390 000 рублей. Я также заключил договор купли-продажи с ее ИП (...) и сразу передал ей наличные денежные средства на сумму 15 390 000 рублей», указано в заявлении Баровского в УВД по ЗАО.
После этого Саида несколько раз требовала еще денег «для брокера на китайском заводе». В результате Баровский передал еще несколько миллионов рублей, итоговая сумма ущерба, фигурирующая в заявлении в полицию, — почти 21,7 млн рублей. «Известия» направили запрос в столичную полицию по поводу судьбы обращения Баровского.
Сейчас Саида не выходит на связь, лишь изредка присылает аудиосообщения, в которых назначает встречи, а затем пропадает из поля зрения.
— Это делается для того, чтобы уйти из уголовно-правовой плоскости в гражданскую, — считает Баровский. Вместе с ним на удочку попался и его родственник, передавший Саиде через брата все сбережения и кредитные средства.
Легенда о красивой стройке
«Известия» выяснили, что это уже не первое заявление в полицию на Саиду М. В мае прошлого года она, предположительно, присвоила средства москвички под предлогом поставки и монтажа дорогостоящих стройматериалов, оборудования, окон (регистрационный номер заявления есть у редакции). Если Михаилу девушку представили как виртуоза логистики и торговли техникой, то москвичке Елене С. (имя изменено по ее просьбе) — как замечательного дизайнера интерьеров.
— Мне тоже она предлагала поучаствовать в неких закупках и поставках товаров и даже автомобилей, но такого рода схемы я считаю сомнительными и поэтому сразу отказалась, — рассказала Елена «Известиям».
Елена также пытается взыскать с Саиды деньги в гражданском порядке. По ее словам, у нее имеются необходимые расписки и договоры. Также юристы Елены готовят еще одно обращение в полицию по факту дополнительных эпизодов хищения средств.
По словам источника в полиции, в такого рода схемах могут участвовать несколько человек.
— Девушка, которая фигурирует в заявлениях, может быть лишь орудием совершения мошенничества — она номинальная фигура, к которой в конечном итоге стекутся все претензии, — пояснил источник в правоохранительных органах, — Истинные бенефициары схем отъема средств при таких раскладах остаются в тени.
Дар продавать
«Известия» нашли еще четырех человек, у которых Саида М. взяла деньги и не вернула. Два человека обращались по поводу хищения в полицию, но получили отказ в возбуждении уголовного дела. Москвичка Анастасия Л. (данные есть в редакции) также готовит пакет документов для обращения в полицию.
— Мы познакомились с Саидой в элитном ЖК, где я проживаю, а она снимает квартиру, но всем говорит, что собственник, — рассказывает Анастасия. — Началось всё с собачек, а затем Саида между прочим сообщила, что занимается ремонтами. Я находилась в сложной жизненной ситуации, она это знала. Окружила вниманием и заботой, познакомила меня со своими родственниками… И всё ради того, чтобы я отдала ей заказ на исполнение.
Согласно договоренности, Саида должна была обеспечить поставку и монтаж оборудования, стройматериалов и дорогостоящей мебели в пять апартаментов. Также она сообщила, что сможет уладить все вопросы с разрешительными органами. После этого она получила многомиллионный аванс, но работы в полном объеме не выполнялись под различными предлогами. Общий объем ущерб от действий Саиды М. Анастасия Л. оценивает в сумму свыше 30 млн рублей.
По словам собеседницы, недовольные дизайнерскими и строительными «услугами» объединились благодаря подрядчику, которого Саида М. пыталась использовать в своих комбинациях. Он в какой-то момент понял, что объекты не будут завершены, и сообщил об этом заказчикам.
— После того как карты вскрылись, изменился и тон Саиды — от вежливости и учтивости она перешла к оскорблениям, — говорит Анастасия.
Анастасии также была предложена авантюра с поставкой электроники, но она отказалась от этой затеи.
— Я сама занимаюсь бизнесом, и эта модель мне сразу показалась подозрительной, учитывая обещанные небывалые проценты. Но у нее дар продавать, не удивляюсь, что ей удалось подловить кого-то на эту историю.
Москвичка сейчас поражается тому, как легко девушка смогла уговорить ее отдать ей деньги.
— Я ведь слышала о ее репутации, но она говорила, что это злые языки. Доверяла ей, как подруге. Она ездила во Францию, Италию, покупала дорогие вещи. Только потом я начала понимать, что всё это за счет обмана. За мой счет.
Расследование редакции привело еще к одному пострадавшему, он готовит обращение в правоохранительные органы. «Известия» продолжат разбираться в ситуации с обманутыми клиентами и партнерами Саиды М., пострадавших от ее действий просим обращаться в редакцию по электронной почте.
В картотеке судебных дел фамилия Саиды фигурирует в нескольких исках в качестве ответчика — по данным из открытых источников, девушка зарегистрирована в Ростовской области, является руководителем и владельцем дизайнерской компании в Ростове-на-Дону. С ней в прошлом судились заказчики, один из судов ей удалось выиграть. Саида — девушка модельной внешности, передвигается на автомобилях представительского класса. Ее аккаунты в соцсетях пестрят фото из дорогих ресторанов.
По данным источника «Известий» в деловых кругах, девушка может быть связана с гражданином Казахстана, который имеет коммерческий интерес на рынке «Садовод» на Краснодарской улице.
