Банки усилят контроль за операциями с бюджетными средствами
Банки усилят контроль за трансакциями с бюджетными средствами, которые имеют признаки обналичивания, — например, грантами или гостендерами. ЦБ будет требовать более тщательного контроля за такими операциями — это следует из обновленного проекта положения регулятора 375-П (есть у «Известий»). Если финорганизация признает перевод подозрительным, в будущем сомнительные операции этого лица могут блокировать и дополнительно проверять.
«Нововведения могут затронуть также юрлиц и индивидуальных предпринимателей», — уточнил замруководителя Национального совета финансового рынка (НСФР) Александр Наумов.
Существует множество схем обналичивания госсредств, которые медицинские и образовательные организации получают для поддержки отдельных категорий работников, уточнил профессор Финансового университета при правительстве РФ Александр Сафонов. В результате таких махинаций деньги обычно попадают не к сотрудникам, а в руки администрации.
Схожие практики используются и при исполнении госзаказа, уточнил Александр Сафонов. Многие коррупционные схемы подразумевают обналичивание и использование целевых средств не по назначению — для этого их могут выводить через подставные компании.
Также организации перепродают товары, купленные за счет грантов или тендерных средств, а также проводят закупки у дочерних компаний и договорных поставщиков. В таком случае государственные средства просто утекают в сторонние компании и выводятся, говорят эксперты.
Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:
Охота за признаком: выплаты на детей и участникам СВО рискуют оказаться заблокированными
