В Испании задержаны 14 членов преступной сети
Полиция Испании совместными с Европолом усилиями ликвидировала сеть, которая, предположительно, отмывала деньги, получаемые в результате организованной преступности. Соответствующее заявление было опубликовано на сайте испанского ведомства 19 февраля.
Отмечается, что были задержаны 14 человек, которые оказывали услуги по отмыванию нескольких миллионов евро в месяц для преступных групп из Албании, Сербии, Армении, Китая, Украины, Колумбии и Мокромафии (преступные организации, состоящих из лиц преимущественно марокканского происхождения).
Как следует из заявления, группа располагала офисами в различных городах Испании. Каждый из офисов находился под руководством «кассира», который ежедневно проводил операции с наличными, которые порой достигали €300 тыс.
Расследование началось в 2023 году. Уточняется, что деятельность преступной организации распространялась в различных странах, таких как Нидерланды, Эстония, Литва и Италия.
30 января сообщалось о том, что сотрудники Государственного комитета национальной безопасности (ГКНБ) Киргизии пресекли деятельность транснациональной преступной группировки, поставившей из США в Россию более 300 единиц огнестрельного оружия и боеприпасов.
