ЦБ рассказал о новых схемах нелегальных финансистов
Центробанк выявил новые схемы нелегальных форекс-дилеров и брокеров, которые выманивают деньги у населения под видом инвестиций, рассказали «Известиям» в пресс-службе ЦБ.
Так, аферисты начали прикрываться иностранными регуляторами, которые якобы осуществляют надзор за их деятельностью. При этом нелегалы указывают конкретные действующие органы, например, Управление по финансовому регулированию и надзору Дубая (DFSA) или Кипрскую комиссию по ценным бумагам и биржам (CySEC).
Многие мошенники приводят номера якобы выданных их компаниям лицензий, а также размещают активные ссылки на страницу регулятора с этими разрешительными документами. Однако при переходе человек попадает на поддельные страницы, имеющие идентичное визуальное оформление и адрес, похожий на настоящий. Кроме того, как уточнили в ЦБ, при переходе в любой из разделов сайта осуществляется переадресация на подлинный официальный портал регулятора.
Еще одна новая схема также основана на демонстрации легальности. В Telegram-каналах начали предлагать услуги доверительного управления для последующего инвестирования на криптобирже. Людям обещают, что, вложив свои деньги на срок от 24 часов до 3–4 дней, они могут получить прибыль от 50 до 400%.
Потенциальных клиентов привлекают всеми атрибутами легальности: заключением договора доверительного управления и предоставлением документов администратора (скан паспорта, свидетельство о регистрации ИП и т. д.). Когда дело доходит до перевода «брокеру» средств, указываются реквизиты дроперской карты, а затем администратор блокирует клиента и пропадает.
В Центробанке подчеркнули, что официальные брокеры никогда не просят перевести деньги на карту физического лица, а также не имеют право гарантировать доходность.
Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:
С инородным участием: ЦБ выявил новые схемы работы лжефинансистов
