Сдал карту: суд арестовал второго фигуранта дела Ларисы Долиной
Таганский суд Москвы избрал меру пресечения второму фигуранту по делу о мошенничестве с квартирой Ларисы Долиной. 43-летнего жителя Йошкар-Олы Дмитрия Леонтьева силовики задержали 22 октября, он проведет в следственном изоляторе два месяца. По версии следствия, ранее многократно судимый мужчина был одним из дропперов — через его банковскую карту прошли 3 млн из 180 млн рублей, которые певица отдала мошенникам. Себе за посреднические услуги Леонтьев оставил 30 тыс., а остальное перевел участникам преступной группы. Что известно о новом фигуранте дела и какова дальнейшая судьба элитной квартиры певицы — в материале «Известий».
Леонтьев — не Валерий
Таганский суд Москвы арестовал до 22 декабря нового фигуранта уголовного дела о мошенничестве с квартирой Ларисы Долиной.
Как стало известно 23 октября в суде, 43-летний житель Йошкар-Олы Дмитрий Леонтьев исполнял в мошеннической схеме роль дроппера. По версии следствия, через его банковскую карту прошли 3 млн рублей из тех денег, которые Лариса Долина перевела мошенникам.
Большую часть суммы Леонтьев впоследствии перевел заказчикам преступления, оставив себе за услуги посредника 30 тыс. рублей. Кроме того, следователи считают, что подозреваемый приобретал средства связи и SIM-карты сотовых операторов для коммуникации между членами организованной группы.
Дмитрий Леонтьев в зале суда
Правоохранительные органы задержали Леонтьева 22 октября. Согласно информации на сайте Таганского райсуда Москвы, мужчину обвиняют в мошенничестве в составе организованной группы и в особо крупном размере, повлекшем лишение права гражданина на жилое помещение.
В суде стало известно, что ранее обвиняемый уже привлекался к уголовной ответственности за побои и причинение тяжкого вреда здоровью. Последняя судимость была за кражу, Леонтьев вышел на свободу в 2022 году.
На странице Дмитрия Леонтьева в соцсетях фотография сына соседствует с картинками полуобнаженных женщин, татуировок и с молитвой Николаю Чудотворцу. В суде обвиняемый сидел, накрыв голову капюшоном и закрывая лицо руками от многочисленных камер. Срок следствия по делу об афере с квартирой певицы продлен до 25 января, сообщил следователь в суде.
В тот же день, 23 октября, Мосгорсуд отклонил апелляционную жалобу на продление ареста еще одной фигурантки дела с квартирой Ларисы Долиной — Анжелы Цырульниковой. Это та самая 53-летняя женщина-курьер, которой певица передала сумку со 112 млн рублей наличными. Ее задержали буквально через сутки после публичного заявления Долиной.
Анжела Цырульникова
На допросе женщина заявила, что забрать сумку с деньгами у певицы ее попросили аферисты. Якобы «сотрудники ФСБ» несколько месяцев втирались к ней в доверие и накануне дня рождения сказали, что подарят ей встречу со знаменитостью. Но при этом заявили, что у Долиной «финансовые трудности» и нужно будет ей помочь.
По словам арестованной, она просто принесла «этим людям» полученную от певицы сумку с деньгами, а те их пересчитали на специальных аппаратах и перевели в криптовалюту, открыв кошелек в ее же телефоне.
На заседании в Мосгорсуде адвокаты обвиняемой заявили, что у женщины высшее образование и она официально работает. Кроме того, у нее на иждивении находятся престарелые родители и дети, один из которых нуждается в операции. Сама Цырульникова попросила суд перевести ее под домашний арест, чтобы быть с дочерью, у которой после ареста матери «был нервный срыв». Также адвокат заявил, что женщина не знала о содержимом той сумки, которую передавала певице. Но суд этим доводам не внял и оставил обвиняемую в изоляторе.
Цена популярности
О том, что она стала жертвой мошенников, Лариса Долина сообщила в августе 2024 года в соцсетях.
По словам народной артистки России, злоумышленники убедили ее продать элитное жилье в центре Москвы за 112 млн рублей при рыночной стоимости как минимум в полтора раза выше, а вырученные средства перевести на так называемый безопасный счет.
Как сообщили в МВД, преступники позвонили артистке и представились сотрудниками правоохранительных ведомств. Они заявили, что в отношении ее недвижимости совершаются мошеннические действия и их необходимо «предотвратить». Для этого нужно быстро продать квартиру, а деньги перевести на тот самый «безопасный счет». Таким образом, убеждали Долину аферисты, она сможет сохранить и деньги, и квартиру, и поможет спецведомствам выполнить свою работу — поймать мошенников.
Квартира Ларисы Долиной
Певица продала квартиру (ее покупательницей выступила Полине Лурье) и перевела полученные деньги преступникам, добавив еще и свои личные сбережения. В итоге певица лишилась 180 млн рублей, оставшись без наличных и квартиры. По факту ее заявления полицейские возбудили уголовное дело о мошенничестве.
Сейчас Лариса Долина пытается оспорить сделку по продаже квартиры и доказать суду, что продала ее «под влиянием заблуждения со стороны третьих лиц».
Между тем покупательница пятикомнатных апартаментов Долиной в Хамовниках — Полина Лурье — покупкой вполне довольна и отказываться от нее не собирается. В августе Лурье подала на Долину встречный иск, пытаясь доказать суду, что она как добросовестный приобретатель имеет полное право выселить певицу из квартиры. А заодно — ее дочку и внучку, которые там прописаны.
Несмотря на уплаченные 112 млн рублей, дочь известного топ-менеджера IT-холдинга Полина Лурье до сих пор не может получить доступ к купленной квартире: певица съезжать оттуда не собирается и ключи от элитной недвижимости не отдает.
Квартира Ларисы Долиной
Сейчас иски обеих сторон конфликта рассматривает по существу Хамовнический райсуд Москвы. По делу уже прошла предварительная беседа и одно заседание. Суд проходит в закрытом режиме, адвокаты сторон ситуацию журналистам не комментируют.
Сделку по продаже квартиры Ларисы Долиной суд может признать кабальной, заявили ранее «Известиям» юристы. В таком случае квартира по закону вернется ей, но она должна будет вернуть Полине Лурье уплаченные ею 112 млн рублей, которые Долина перевела мошенникам. С другой стороны, говорят юристы, если выяснится, что Лурье купила квартиру Долиной добросовестно, не подозревая, в какую историю оказалась втянута ее хозяйка, то квартира может остаться у нее.
Темные лошадки
Уголовная статья, по которой проходят оба задержанных посредника мошенников, характеризуется прямым умыслом, рассказал «Известиям» партнер адвокатского бюро «Интеллектуальный капитал» Дмитрий Ульянов.
— Следствию предстоит доказать, что действия задержанных были направлены именно на хищение денежных средств у Ларисы Долиной путем ее обмана или злоупотребления ее доверием, — пояснил адвокат. — И что они осознавали общественную опасность своих действий, предвидели возможность наступления для нее прямого ущерба и действительно входили в состав устойчивой преступной группы.
Вместе с тем, как это зачастую бывает, данные лица, скорее всего, использовались злоумышленниками втемную, и, вероятно, не знали ни самих организаторов преступления, ни их истинных целей, добавил Дмитрий Ульянов. А это, в принципе, исключает в их действиях состав мошенничества, полагает адвокат.
Возможно, дроппер понадобился мошенникам из-за ограничений, которые существуют по банковским переводам, или чтобы запутать следы, предположил адвокат МКА «Клишин и партнеры» Денис Талызин.
— Мошенники в квартирных аферах практически всегда используют курьеров, это дает им возможность оставаться в тени, — отметил адвокат.
Даже если курьеры были всего лишь разменными монетами со стороны реальных злоумышленников, избежать уголовного наказания им, скорее всего, не удастся, полагает Дмитрий Ульянов.
— Думаю, что установить реальных организаторов столь дерзкого преступления в отношении народной артистки будет проблематично, — считает адвокат — И задержанным, вероятно, придется отвечать за их действия и возмещать всю сумму причиненного ущерба. По статье о мошенничестве им грозит до 10 лет.
Певица Лариса Долина
По сути, задержанный Дмитрий Леонтьев сыграл в этой схеме роль дроппера, полагает руководитель аналитического центра компании Zecurion Владимир Ульянов. Его банковскую карту мошенники использовали в своих корыстных целях.
— Ответственность дропперов несоизмеримо выше вероятного вознаграждения, но люди всё равно идут на это, — отметил эксперт. — Вряд ли ужесточение ответственности дропперов, о которой сейчас говорят, сможет существенно снизить число преступлений.
Сейчас тема дроппинга находится на карандаше у большинства ведомств, рассказал «Известиям» основатель Anderida Financial Group Алексей Тараповский.
— К сожалению, причина роста вовлеченных в деятельность мошенников проста — низкая финансовая грамотность, — отметил эксперт. — По разным оценкам, число таких людей в России составляет от 500 тыс. до 2 млн человек. Возраст подавляющего большинства дропперов не превышает 25 лет.
При этом сами банки заинтересованы в борьбе с подобными операциями, и рынок уже имеет ряд IT-разработок, направленных на сокращения числа подобных переводов. Кроме того, стоит ускорить обмен данными между правоохранителями, банками и ЦБ, что позволит оперативно блокировать средства в случае выявления мошеннических схем, резюмировал Алексей Тараповский.
