Росфинмониторинг рассказал о новой схеме многофазового мошенничества
Мошенники придумали новую схему обмана россиян посредством рассылки сообщений от имени Росфинмониторинга. Об этом «РИА Новости» сообщила начальник юридического управления федеральной службы Ольга Тисен в среду, 8 февраля.
«Гражданам от имени Росфинмониторинга поступают сообщения о мнимом взыскании денежных средств, находящихся на счетах, в связи с нарушением законодательства о противодействии легализации преступных доходов», — объяснила Тисен.
После этого, по ее словам, злоумышленники требуют внести деньги в качестве комиссии для разморозки операции. Она также отметила, что в подобных сообщениях могут присутствовать подделки символики и печатей ведомства. Имеют место быть и случаи многофазового мошенничества с последующим требованием дополнительных средств якобы для уплаты комиссии Росфинмониторинга, добавила Тисен.
После подобных рассылок жертве предлагают оплатить комиссионный сбор, чтобы сохранить хотя бы часть имеющихся денежных средств. В результате мошенникам открывается доступ не только к счетам, но и к личным данным граждан.
Многофазовое хищение средств также может реализовываться и под видом применения мер противодействия отмыванию доходов или финансированию терроризма. Тисен объяснила, что сначала злоумышленники пытаются заманить людей в финансовые пирамиды, забирая у них последние деньги, а когда потерпевшие обращаются с требованиями вернуть похищенное, мошенники сообщают им о «блокировке счетов Росфинмониторингом» и требуют внести деньги за разморозку операций.
Ранее, 7 февраля, старший вице-президент инвестиционной компании Fontvielle Анастасия Хрусталева рассказала «Известиям», что мошеннические схемы регулярно меняются в зависимости от новостной повестки. По ее словам, злоумышленники берут на вооружение самые громкие инфоповоды, играя на человеческих чувствах, с целью выманить деньги.
