ЦБ отозвал лицензию у Заубер Банка

Банк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций у Заубер Банка. Об этом говорится в сообщении ЦБ РФ в пятницу, 28 мая.

«Банк России приказом от 28.05.2021 № ОД-978 отозвал лицензию на осуществление банковских операций у Акционерного общества «Заубер Банк». По величине активов кредитная организация занимала 227-е место в банковской системе Российской Федерации», — отмечается в заявлении регулятора.

Обратный порядок: ЦБ намерен упростить возврат денег жертвам кибермошенников

Регулятор разрабатывает новую процедуру с заморозкой похищенного на счетах злоумышленников

Решение было принято в связи с нарушением банком федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, и нарушениями требований законодательства в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

Согласно сообщению ЦБ РФ, Заубер Банк в значительных объемах проводил сомнительные операции, связанные с продажами наличной иностранной валюты физическим лицам.

В настоящий момент банку назначена временная администрация регулятора. Она будет действовать до момента назначения конкурсного управляющего либо ликвидатора, уточняет Банк России.

Ранее, 21 мая, по приказу регулятора у небанковской кредитной организации (НКО) «Краснодарский краевой расчетный центр» была отозвана лицензия.

Отмечалось, что по величине активов НКО находилась на 367-м месте в банковской системе РФ и не являлась участником системы страхования вкладов.