Росфинмониторинг заявил о появлении высокотехнологичных финансовых пирамид
Одним из рисков для банковской системы, имеющим интернациональный характер, становятся схемы с участием псевдоброкеров и нелегальных инвестиционных платформ. Об этом заявил глава Росфинмониторинга Юрий Чиханчин в ходе ежегодной конференции Ассоциации российских банков «Актуальные вопросы исполнения кредитными организациями требований российского законодательства по ПОД/ФТ» в пятницу, 21 мая.
«По сути, мы видим реанимацию финансовых пирамид из 1990-х годов только в новом высокотехнологичном обличии», — приводит слова Чиханчина пресс-служба ведомства.
Он отметил, что совместно с Банком России, органами прокуратуры, Роскомнадзором блокируются сайты таких платформ, идет работа с зарубежными финансовыми разведками, возбуждаются уголовные дела. По его словам, для снижения рисков нужны комплексные меры, однако важно, чтобы финансовые организации «понимали свою ключевую роль».
Директор Росфинмониторинга добавил, что участники теневого рынка постепенно оттесняют на второй план фирмы-однодневки и подставных лиц, которых заменяют цифровыми технологиями.
«Во многом прошедший год стал для «антиотмывочной» системы экзаменом, тестом на эффективность в особых условиях», — заключил он.
Ранее в этот же день «Известия» писали, что ЦБ в I квартале 2021 года выявил 124 нелегальных форекс-дилера и 85 финансовых пирамид. В прошлом году подобных организаций в январе–марте было 369.
При этом более 45% мошенников переместилось в интернет.
Источник в Центробанке рассказал, что в Госдуме давно находится закоопроект о блокировке сайтов финансовых пирамид, о блокировке фишинговых сайтов и сайтов нелегальных кредиторов. Пока что его приняли в первом чтении.
