Завершено расследование дела против обвиняемого в многомиллиардном уклонении от уплаты налогов Пономарева

Главное управление по расследованию особо важных дел Следственного комитета России завершило расследование уголовного дела против Константина Пономарева, который обвиняется в уклонении от уплаты налогов на сумму более 9,7 млрд рублей. Об этом во вторник, 18 августа, сообщил корреспондент «Известий».

Два в одну: к чему может привести появление новой «налоговой» статьи

О планах дополнить Уголовный кодекс ранее сообщили в СК РФ

Следствие установило, что в 2010 году Пономарев получил от крупной компании около 25 млрд рублей на счет физического лица, владельцем которого являлся. Эти деньги он перевел на свои собственные счета. В соответствии с российским законодательством Пономарев должен был вначале уплатить налог на прибыль и налог на добавленную стоимость, а также НДФЛ, однако не сделал этого. Таким образом, общая сумма неуплаченных налогов составила 9,7 млрд рублей. По данному факту в тот период следственными органами Следственного комитета было возбуждено уголовное дело.

В 2014 и 2015 годах Пономарев инициировал рассмотрение в суде уголовных дел частного обвинения — о клевете — с целью избежать уголовной ответственности. Будучи введенными в заблуждение, суды сделали выводы о якобы соблюдении налогового законодательства.

После выявления этих фактов Пономарев вновь был привлечен к уголовной ответственности и осужден за заведомо ложный донос. Кроме этого, вновь было возбуждено уголовное дело по факту уклонения от уплаты налогов.

Кроме этого, следствие установило еще один факт преступной деятельности Пономарева. В 2014 году от лица подконтрольной компании он передал свои дизельные электростанции для электроснабжения потребителей. Затем, применяя мошенническую схему, обвиняемый попытался получить с государственного предприятия ПАО «Кубаньэнерго» денежные средства за их аренду в сумме более 5,4 млрд рублей, однако противоправные действия были пресечены сотрудниками правоохранительных органов.

На недвижимость и денежные средства Пономарева был наложен арест, в том числе на 71 дизельную электростанцию, на общую сумму более 36 млрд рублей.

В настоящий момент Пономарев является самым крупным неплательщиком НДФЛ по России.

Вину в совершении вменяемых ему преступлений он не признал.

Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.