В Москве раскрыли схему обналичивания маткапитала через фиктивные уроки
В Москве пресечена деятельность преступной группы из шести человек, которые обналичивали материнский капитал через фиктивные образовательные услуги. Об этом 15 мая сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
«Деятельность группы из шести человек пресекли мои коллеги из Управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по городу Москве совместно с полицейскими из Северо-Восточного округа столицы», — написала она в Telegram-канале.
По версии следствия, организатором схемы стал ранее судимый мужчина. Сообщники находили безработных и регистрировали их как ИП. Номинальные руководители за вознаграждение передавали управление лидерам группы.
Аферисты создали сайт для привлечения клиентов, заключали фиктивные договоры на образовательные услуги и выдавали подложные документы. Средства переводились на счета предпринимателей и обналичивались.
Услуги оказывались клиентам из любых регионов. Похищено более 50 млн рублей, доход группы составил около 35 млн рублей.
Возбуждено уголовное дело о мошенничестве при получении выплат.
Управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД России 13 мая сообщило, что аферисты придумали новую схему мошенничества с покупкой якобы дешевого сервера для заработка. Злоумышленники обещают доход от 50 тыс. до 100 тыс. рублей в месяц. На самом деле денежные средства уходят организаторам.
