Полиция задержала «теневых» банкиров с оборотом более 1,5 млрд в месяц

Полицейскими ГУ МВД по ЦФО совместно с сотрудниками ФСБ пресечена деятельность этнического преступного сообщества, специализировавшегося на незаконных банковских операциях — оборот составлял более 1,5 млрд рублей в месяц.

В результате операции семеро лидеров сообщества задержаны. Им предъявлены обвинения в осуществлении незаконной банковской деятельности и избрана мера пресечения в виде ареста. Также обнаружены и изъяты вещественные доказательства, подтверждающие противоправную деятельность в кредитно-финансовой сфере, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на ГУ МВД по ЦФО.

По информации ведомства, группировка занималась финансированием организации «Хизб ут-Тахрир», которая признана террористической в России.