Пирамида для богатых заработала вновь
Скандально известная финансовая пирамида, действовавшая в деловом центре «Москва-Сити» под вывеской
компании RoyalMaxBrokers (RMB), в которой к лету 2012 года пропало более 1 млрд рублей, возобновила свою работу и запустила интернет-сайт. У компании уже появились новые обманутые клиенты. Об этом в МВД сообщил Общественный антикоррупционный комитет (ОАК). По данным организации, теперь фирма арендует другое помещение на юго-западе Москвы и выступает уже в роли брокеров на рынке Forex.
Руководство ОАКа направило в МВД письмо с просьбой разобраться в ситуации вокруг возобновления деятельности RMB. Все виды услуг компании расписаны на официальном сайте организации, который также заработал накануне. Летом 2012 года RMB работала в
одном из офисных зданий комплекса «Москва-Сити», а теперь арендует помещения в Российской академии народного хозяйства и госслужбы на проспекте Вернадского.
— К нам начали поступать заявления от потерпевших, которые пострадали от деятельности аферистов. По их словам, менеджеры RoyalMaxBrokers и ДТ «Трейдинг» под видом оказания брокерских услуг на рынке Forex незаконно присваивали средства, которые затем так и не вернули, — прокомментировал «Известиям» исполнительный директор Антикоррупционного общественного комитета Дмитрий Пакка. — Мы сомневаемся в законности возобновления работы данной финансовой пирамиды и просим МВД провести проверку.
Согласно базе данных СПАРК, компания RMB была зарегистрирована в 2010 году в Москве, на Пресненской набережной, 10. По состоянию на 1 ноября 2012-го компания имеет действующий статус, ее владельцем является бизнесмен Максим Негуляев, а гендиректором — Андрей Акатнов. В 2012 году Негуляев был лишь одним из совладельцев фирмы, однако после того, как в июле оперативники задержали руководство RMB, он стал ее единоличным владельцем.
Письмо ОАКа направлено начальнику Главного управления МВД по Центральному федеральному округу (ЦФО), потому что именно это подразделение и проводило операцию в 2012 году по разоблачению RMB.
Напомним, что летом прошлого года следователи ГУ МВД по ЦФО возбудили уголовное дело о крупнейшей за
последние годы финансовой пирамиде, которая действовала под вывеской
компании RMB. По версии следствия, около 500 менеджеров компании от имени
руководства собирали с бизнесменов, судей и адвокатов деньги, обещая
инвестировать их в различные проекты под 90% прибыли от каждой сделки.
Но вложения потерпевших так и не вернулись. Несколько сотен клиентов
потеряли более 1 млрд рублей, а ежемесячный доход пирамиды оценивался в более чем 150 млн рублей.
В отличие от пирамиды МММ Сергея Мавроди аферистов не
интересовали рядовые обыватели, пенсионеры и молодежь. Ставка была
сделана на обеспеченных людей и бизнесменов. Для этого якобы несколько
бывших менеджеров RMB купили базы данных «золотых клиентов» — крупных
налогоплательщиков, держателей счетов и вкладов в банках, а также
абонентов сотовых операторов.
— Аферисты звонили состоятельным людям на их мобильные
телефоны, представлялись менеджерами RMB и предлагали им вложить
средства в различные выгодные проекты, в том числе и на рынке Forex, —
рассказывает «Известиям» источник в МВД. — Потенциальным клиентам
обещали от каждой сделки до 90% прибыли.
По словам
доверчивых клиентов, которые приносили в RMB свои деньги, они к ним
больше не возвращались. Потерпевшие рассказывали, что они перечисляли
деньги на счет партнера RMB — DT Trading, зарегистрированного в Белизе
(Центральная Америка), после чего им давали доступ к специальному сайту,
где находился их «личный кабинет». Там вкладчик мог в режиме реального
времени следить за сделками и движением средств.
Однако если клиент пытался снять все свои деньги, то ему
говорили, что его счет якобы полностью обнулился из-за неудачно
проведенной сделки. Клиенты вступали в затяжную переписку с компанией,
вели переговоры, но деньги вернуть так и не смогли.
В Следственном управлении ГУ МВД по ЦФО пока не получили заявления от ОАКа.
— Заявление по возобновлению работы компании нам еще не передали из канцелярии, в любом случае мы всё рассмотрим и разберемся. Дело расследуется нашими следователями, выявляются новые фигуранты и эпизоды, — сообщили «Известиям» в следственной части управления ЦФО МВД. — Кроме того, задержаны два человека, которые являлись фактическими руководителями данной структуры. Однако до суда еще далеко.
Представители RMB не смогли предоставить «Известиям» оперативный комментарий.
