Фондсервисбанк идет по следам преступников
Фондсервисбанк (ФСбанк), советником президента которого работает экс-разведчица Анна Чапман, пытается своими силами разобраться в криминальном скандале, в центр которого угодил. Кредитная организация намерена опровергнуть сообщения высокопоставленных сотрудников МВД о том, что через счета, зарегистрированные в ФСбанке, преступники вывели за рубеж свыше 100 млрд рублей.
Для начала совет директоров ФСбанка утвердил новую редакцию положения о службе внутреннего контроля. Как сообщил «Известиям» директор департамента информационной политики и связям с общественностью кредитной организации Григорий Белкин, в первую очередь будет ужесточен внутренний контроль за рисками.
— Руководители всех подразделений обязаны будут тщательнее следить за клиентскими операциями, — объяснил Белкин. — Главное, мы станем глубже анализировать состояние счетов. В частности, тех, которые долгое время не использовались, а потом вдруг стали востребованы.
Именно из-за такой ситуации ФСбанк и нажил неприятности. После того как в начале марта оперативники провели в нем выемку документов, последовали сообщения представителей МВД о пресечении деятельности группы, которая незаконно вывела за рубеж свыше 100 млрд рублей. Правоохранительные органы подозревают, что большинство операций преступники осуществляли через счета, зарегистрированные как раз в ФСбанке.
— Фондсервисбанк проходит по ранее возбужденному уголовному делу о незаконной банковской деятельности (ст. 172 УК), — сообщил начальник пресс-службы главного управления МВД по Центральному федеральному округу Роман Михайлов. — В этом банке были открыты счета 50 фирм-однодневок, через которые осуществлялись расчеты и обналичивались средства.
Предварительный анализ документов, изъятых полицией в Фондсервисбанке, показал, что минимальные обороты по каждой из этих фирм составляли 1 млрд рублей. По данным Михайлова, в преступной схеме были задействованы и другие банки, но их следствие пока не называет.
По информации источников, близких к расследованию, полиция подозревает, что преступники значительную часть средств перевели из ФСбанка на счета своих фирм в госбанках — в Сбербанке и ВТБ.
В пресс-службах ВТБ и Фондсервисбанка оказались комментировать эту информацию, а официальные представители Сбербанка были немногословны:
— Правоохранительные органы не обращались в Сбербанк в связи с данным делом.
Если верить представителям ФСбанка, компании, чьи счета были открыты в этой кредитной организации, являлись лишь незначительным звеном в созданной преступниками системе по обналичиванию.
— Ни один рубль из средств, прошедших через фирмы, имевшие счета в Фондсервисбанке, за границу от нас не ушел. Все операции были официально оформлены и проводились внутри рублевой зоны, — утверждает Белкин.
По мнению независимых юристов, расследование будет долгим и сложным. Не исключено, что будет выявлен преступный сговор и кого-либо из руководителей и сотрудников банка привлекут к уголовной ответственности.
— Скорее всего, здесь речь пойдет о нарушении положений закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», — полагает адвокат юридической компании «Юков, Хренов и Партнеры» Екатерина Малинина. — По этому закону банки обязаны сообщать в Росфинмониторинг сведения об операциях с денежными средствами или иным имуществом, подлежащих обязательному контролю. В случае если банк неоднократно нарушит данное требование, у него могут отозвать лицензию.
Фондсервисбанк во многом специализируется на обслуживании предприятий космической отрасли и оборонно-промышленного комплекса и входит в первую сотню российских кредитных организаций. Его основным акционером является СТК «Союз» (принадлежит президенту Фондсервисбанка Александру Воловнику). Банк известен не только «родством» с героиней российско-американского «шпионского скандала» Анной Чапман, но и тем, что его пассивы на треть формируют бюджетные средства.
По данным начальника отдела анализа рынка акций компании «ТКБ-капитал» Марии Кальварской, остатки на счетах и депозиты госструктур различных уровней в ФСбанке на 1 марта 2012 года составили 29 млрд рублей.
— Правда, это не превышает 5% в объеме размещенных в банках средств данной категории, — говорит Кальварская. — Для сравнения: у Сбербанка эта цифра составляет около 202 млрд рублей, у ВТБ — 229 млрд рублей.
