Перейти к основному содержанию
Реклама
Прямой эфир
Мир
Марко Рубио запланировал масштабные изменения Совета нацбезопасности США
Мир
Минфин США расширил санкции против Ирана
Армия
Силы ПВО уничтожили украинский беспилотник над Белгородской областью
Общество
Путин отметил глубокие знания победителей Менделеевской олимпиады по химии
Мир
СМИ сообщили о нежелании США приглашать Зеленского на саммит НАТО в июне
Мир
Путин утвердил состав делегации для переговоров с Украиной в Стамбуле
Мир
Алиханов сообщил о росте товарооборота России и Египта до $9 млрд
Мир
Посол Бразилии в РФ назвал остановку Лулы да Силвы в Москве технической
Общество
Боевика ВФУ осудили на 16 лет за препятствование эвакуации жителей Курской области
Мир
Глава МИД Польши исключил размещение войск страны на Украине
Общество
Суд продлил арест бывшему мэру Сочи Копайгородскому до 17 августа
Мир
Уиткофф подтвердил совместную поездку с Рубио на переговоры по Украине в Стамбуле
Общество
Фигурантку дела о покушении на главу Крыма Аксенова осудили на 10 лет
Мир
FT узнала о планах ЕС по повышению пошлин на сельхозпродукцию с Украины в июне
Мир
Авиация НАТО и ВМС Эстонии пытались захватить судно JAGUAR в Финском заливе
Спорт
ЦСКА обыграл «Зенит» и вышел в Суперфинал Кубка РФ по футболу
Экономика
ЦБ выпустит серебряную памятную монету к 100-летию «Артека»

Президент Бинбанка допрошен по делу об афере на $15 млн

Обвиняемая утверждает, что Микаил Шишханов помогал ей заработать на иностранцах
0
Президент Бинбанка допрошен по делу об афере на $15 млн
фото: ИЗВЕСТИЯ
Озвучить текст
Выделить главное
Вкл
Выкл

В деле об афере на $15 млн против чешской компании PPF, обвиняемой по которому проходит «решальщица» Екатерина Алабужина, появились новые фигуранты. Алабужина утверждает, что президент Бинбанка Микаил Шишханов и его советник Михаил Евлоев помогали ей в этой сделке оформлять документы и переводить деньги. Банкиры уже побывали на допросе и заявили, что не имеют к афере никакого отношения.

40-летняя предпринимательница Екатерина Алабужина была давно знакома с президентом Бинбанка Микаилом Шишхановым, поэтому и обратилась к нему в 2007 году за кредитом. Она рассказала банкиру, что в 2006 году ее деловой партнер Михаил Уразаев, который управлял компанией «Могул», получил лицензию на геологическую разведку и разработку Спартаковского лицензионного участка, расположенного в Саратовской области. Разработка этого участка сулила крупные прибыли, но в его развитие необходимо было вложить $35 млн. Для этого Уразаев создал акционерное общество «СПАРнефть».

По версии следствия, Шишханов изучил бизнес-план и активы Алабужиной и Уразаева, но согласился дать кредит лишь на втрое меньшую сумму — $12 млн. В обмен он запросил 75% акций «СПАРнефти». Уразаев согласился и получил кредит.

Алабужина впоследствии рассказала следователям, что прямой договор между Бинбанком и «Могулом» не заключался, потому что залоговая стоимость активов компании не покрывала весь кредит.

— Интерес Алабужиной заключался в том, что Шишханов якобы пообещал отдать ей половину от своей доли в этом проекте, — рассказывает источник «Известий» в МВД.

Вскоре в «СПАРнефти» появился новый акционер. Источник «Известий» в МВД рассказал, что первый зампред Мосстройэкономбанка Светлана Коневина выплатила в счет погашения кредита Уразаева $7 млн, таким образом получив контрольный пакет акций компании.

3 марта 2011 года Алабужина была арестована в Москве уже по обвинению в крупном мошенничестве. Жертвой аферы стала чешская компания PPF и ее дочерняя фирма Zafarino Ltd. Неожиданно выяснилось, что чешские бизнесмены знали Алабужину как известную «решальщицу» под именем Екатерина Вавилова.

По версии следствия, с сентября по декабрь 2007 года Вавилова вместе с подельниками, один из которых выступал в роли генерал-лейтенанта милиции, ввела в заблуждение представителя чешской компании PPF, чтобы завладеть принадлежащими ей $15 млн. В то время у компании был коммерческий конфликт со структурами, близкими к бизнесмену Олегу Дерипаске вокруг доли в страховой компании «Ингосстрах». Вавилова и ее подельники якобы пообещали свою помощь PPF в разрешении этой ситуации через свои высокие знакомства в Кремле и правительстве. За это «решальщики» запросили у чехов $15 млн.

Представители компании PPF поверили в обещания и согласно договоренности, перевели в "Aizkraukles banka" на счета компании Actual, принадлежавшей Алабужиной, $15 млн, а затем в Мосстройэкономбанк. Однако, после этого конфликт вокруг «Ингосстраха» так и не разрешился. Чехи обратились в полицию, которая и задержала Алабужину.

На допросах Алабужина рассказала свою версию событий: она не думала обманывать бизнесменов и собиралась вернуть им $15 млн из прибыли, которую она планировала получить от проекта Уразаева.

В рамках дела следователи провели обыски в Мосстройэкономбанке, но его результаты не озвучивались. Свое расследование провели и чешские бизнесмены.

— $7 млн Алабужина вернула Коневиной, а остальные перечислила в счет погашения кредита Уразаева Бинбанку, — рассказывает «Известиям» официальный представитель чешской компании Zafarino Андрей Тестов.

Таким образом, Алабужина полностью расплатилась с долгами своего партнера Уразаева и «отвела» от участия в проекте «СПАРнефти» первого зампреда Мосстройэкономбанка Светлану Коневину. Сама банкир и сотрудники ее аппарата не смогли прокомментировать ее отношения с Алабужиной.

— Светлана Геннадьевна не может ответить на ваши вопросы, — заявила «Известиям» помощница Коневиной Валентина Петрова.

По словам представителя чешской компании Zafarino Ltd Андрея Тестова, на допросах Алабужина рассказала, что президент Бинбанка Микаил Шишханов и его советник Михаил Евлоев помогали ей оформить документы по сделке и провести платежи.

— Недавно Алабужина заключила сделку со следствием и в качестве основных своих помощников указала именно на Евлоева и других сотрудников юридической фирмы, аффилированных с группой БИН, — заявил Тестов.

После этого президент Бинбанка Микаил Шишханов и его советник Михаил Евлоев были допрошены в качестве свидетелей. В Бинбанке на вопросы «Известий» не ответили.

Следователи собираются отпустить Алабужину из-под стражи, но она сама утверждает, что на свободе ей грозит опасность и поэтому она попросила для себя госзащиту.

Читайте также
Комментарии
Прямой эфир