В китайской "прачечной" отмыли $7 млн
С новым способом мошенничества и "отмывки" денег столкнулись дознаватели Хабаровской таможни. Российский предприниматель еще полтора года назад перевел китайской фирме почти 7,5 млн долларов за поставку лесозаготовительного оборудования. Но и не думал требовать с партнеров ни оборудования, ни денег. Неспроста, догадались сыщики.
Это преступление таможенники распутывают с подачи управления по налоговым преступлениям УВД Хабаровского края.
- Как выяснилось, еще 9 октября 2008 года гендиректор ООО "Зеленое море" перечислил на счет находящейся в Китае фирмы "Кейдо Форейн Трейд Компания" 7 миллионов 430 тысяч долларов, - рассказал "Известиям" источник в правоохранительных органах. - По документам эти деньги - платеж за спецтехнику для заготовки леса.
Фирма расположена в приграничном с Хабаровском городе Фуюань. Однако с момента платежа прошло уже полтора года, а лесозаготовительной техники в Россию так и не поступило. Да и предприниматель не бился в международных судах, пытаясь вернуть свое кровное. Все это натолкнуло сыщиков на подозрения.
В результате отдел дознания Хабаровской таможни возбудил в отношении гендиректора уголовное дело - пока по статье 193 УК России ("Невозвращение из-за границы средств в иностранной валюте"). Не исключено, что в будущем к ней добавится и статья о мошенничестве в особо крупных размерах.
По предварительным данным, фирма, которой были перечислены деньги, подставная. А договор фиктивный. Происхождение денег выясняется. Удалось кое-что узнать и о директоре. Это А. Деменок, 1966 года рождения. Ранее он уже был судим за экономическое преступление. Официальный род занятий его фирмы - заготовка и реализация древесины на экспорт.
Количество фиктивных сделок с зарубежными компаниями, в результате которых крупные суммы переводились за границу и там так и оставались, в последний год значительно увеличилось. По итогам прошлого года на той же Хабаровской таможне было выявлено в четыре раза больше случаев невозвращения валюты, чем в предыдущем.
