Питерские чекисты обыскали биржу и банки

Обыски и выемки документации в ряде питерских банков и коммерческих структур в течение двух суток, в среду и четверг, вело Управление ФСБ по Санкт-Петербургу и Ленобласти. Мероприятия проходили в рамках уголовного дела по факту отмывания денег в особо крупных размерах. По подозрению в причастности к незаконному возмещению НДС и вывозу денег за границу были допрошены десятки клерков финансовых учреждений.

"Встряска", которой подверглись в среду и четверг питерские банкиры, стала продолжением операции, проведенной неделю назад на Санкт-Петербургской фьючерсной бирже - излюбленном "неформальном" городском обменнике, где так называемые брокеры никогда не интересовались паспортом клиента. Тогда сотрудники милиции изъяли на бирже документы и 350 миллионов рублей наличности, происхождение которой еще предстоит выяснить.

В минувшую среду на биржу нагрянули сотрудники ФСБ. Обыски проводились в рамках уголовного дела по 172-й статье УК РФ ("Незаконная банковская деятельность"), возбужденного следственной службой УФСБ по Санкт-Петербургу и Ленобласти. С биржей, по версии следствия, была связана деятельность организованной преступной группы, ориентированной на отмывание денег - в частности, на незаконное возмещение НДС и вывоз за границу крупных денежных сумм.

Обыски прошли также в банках и нескольких коммерческих структурах, причастных, по версии следствия, к отмыванию денег. В частности, спецслужбы нанесли визиты в ОАО "Северо-Западный инвестиционно-промышленный банк" и ОАО "Ист-Бридж-Банк". В общей сложности оперативники изъяли порядка 100 миллионов рублей и несколько миллионов в иностранной валюте.