Минфин даст разведчикам $1 млн

Россия выступила с инициативой создания нового органа, способного пресечь финансирование террористических формирований. Министерство финансов уже в этом году начнет оплачивать счета Евроазиатской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма (ЕАГ). На эти цели выделяется $1 млн. Глава Минфина Алексей Кудрин заявил, что при необходимости сумма может быть удвоена. Часть средств пойдет на помощь странам СНГ и Азии в создании специальных финансовых разведок. Желание присоединиться к ЕАГ уже выразили Таджикистан, Узбекистан, Белоруссия, Киргизия и Китай. Функции у нового контрольного органа будут весьма обширны: от обучения «финансовых» разведчиков до разработки законодательных инициатив по борьбе с терроризмом в регионе.

О создании новой группы по борьбе с финансированием терроризма Алексей Кудрин и руководитель Федеральной службы финансового мониторинга РФ (ФСФМ) Виктор Зубков объявили вчера на специальной конференции. В своей деятельности организация будет опираться на опыт работы международного органа финансового контроля FATF (Financial Action Task Force on Money Laundering). Напомним, что к FATF, созданной для борьбы с деньгами наркокартелей, с 1985 года перешли и функции по борьбе с финансированием террористических организаций. Россия в 90-х годах сама находилась в «черных списках» этой организации, но с июля 2003 года получила в ней статус наблюдателя. Полномочия у FATF чрезвычайно широкие. По представлению ее финансовых разведчиков могут быть заблокированы счета любой фирмы или организации в банках тех стран, которые являются членами FATF.

В России главным органом контроля за передвижением денег, обнаружением финансовых адресов преступных и террористических организаций является ФСФМ. Но для консолидации усилий финансовых разведок в СНГ и Азии вчера Алексей Кудрин и Виктор Зубков предложили создание ЕАГ - прообраза FATF. Причем члены последней (США, Украина и Грузия) получат в ЕАГ статус наблюдателей.

Пока не известно, сможет ли ЕАГ выступать с инициативами закрытия счетов компаний, заподозренных в сотрудничестве с террористами и бандформированиями. Как рассказал «Известиям» представитель пресс-службы ФСФМ Михаил Венецковский, ЕАГ поручены вопросы взаимного информирования о финансовых потоках между странами, подготовка кадров для подразделений финансовой разведки. Рабочие группы ЕАГ смогут оказывать услуги по совершенствованию законодательства в различных странах региона. Организация в ближайшем будущем определит перечень мер по совместным действиям по предотвращению финансирования терроризма.

Выделенный Минфином РФ $1 млн предназначен для оплаты счетов секретариата Евроазиатской группы и поддержки подразделений финансовой разведки. По информации «Известий», пока это единственный источник финансирования организации. Однако члены ЕАГ также возьмут на себя часть расходов. Сегодня должны быть выбраны страна - председатель ЕАГ на текущий год и состав рабочих групп новой организации. По словам Виктора Зубкова, первым председателем ЕАГ необязательно будет Россия.